证券代码：000886       证券简称：海南高速       公告编号：2019—021



                 海南高速公路股份有限公司
         关于 2019 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示 ：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）基本情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 6 月 17 日（星期一）下午 2:45。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2019 年 6 月 17 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 6 月 16 日下午 3:00，投
票结束时间为 2019 年 6 月 17 日下午 3:00。
    2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会
议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：曾国华董事长。
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 258,684,466 股，占上市公
司总股份的 26.16％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 258,534,366 股，占上市公
司总股份的 26.15％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 150,100 股，占上市公司总股份的
0.0152％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 8,872,689 股，占上市公司
总股份的 0.8973％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 8,722,589 股，占上市公司
总股份的 0.8821％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 150,100 股，占上市公司总股份的
0.0152％。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    （二）会议审议并通过了《关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划
局签订〈国有建设 用地使用权出让合同补充协议〉的议案》。
    表决情况和表决结果：
    同意 258,684,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.99996%；
    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
    弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00004%。
    其中，中小股东的表决情况和表决结果：
    同意 8,722,589 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99887%；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
    弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00113%。
    审议结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
    （二）律师姓名：朱圣涛     刘启亮
   （三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次临时股
东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会
的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会决议；
    （二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。
    特此公告。




                                         海南高速公路股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             2019 年 6 月 18 日