证券代码：000886      证券简称：海南高速     公告编号：2019-038

                海南高速公路股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2019
年 9 月 10 日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于 2019 年 9
月 16 日在公司七楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
独立董事胡国柳先生因公出差，没有出席会议，其委托独立董事王丽娅
女士出席会议并行使表决权。会议由公司董事曾国华先生主持，公司监
事会成员和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式，
审议通过如下议案：
    一、关于选举第七届董事会董事长的议案
    会议选举曾国华先生为公司第七届董事会董事长。
    表结结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案
    经审议，会议选举产生董事会各专门委员会成员如下：
    （一）战略委员会成员：
    1、主任委员：董事长曾国华。
    2、委     员：董事郭强、陈敏、周堃；独立董事胡国柳、王丽娅。
    （二）审计委员会成员：
    1、主任委员：独立董事胡国柳。
    2、委     员：董事孙琼雅，独立董事金勇。
    （三）提名委员会成员：
    1、主任委员：独立董事王丽娅。
    2、委     员：董事王虎胜，独立董事胡国柳。


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（四）薪酬与考核委员会成员：
1、主任委员：独立董事金勇。
2、委    员：董事陈敏，独立董事胡国柳。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




                                  海南高速公路股份有限公司
                                           董   事 会
                                      2019 年 9 月 17 日




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