证券代码：000886     证券简称：海南高速       公告编号：2019-039

              海南高速公路股份有限公司
          第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南高速公路股份有限公司第七届监事会第一次会议通知
于 2019 年 9 月 10 日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会
议于 2019 年 9 月 16 日在公司 7 楼会议室召开。会议应到监事 5
人，实到 5 人。会议由公司监事庞磊先生主持，会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以记名投票方式，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通
过《关于选举第七届监事会主席的议案》：选举庞磊先生为公司
第七届监事会主席。
    特此公告。




                                   海南高速公路股份有限公司
                                            监 事 会
                                          2019 年 9 月 17 日