证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019—037
海南高速公路股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 9 月 16 日（星期一）下午 2:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2019 年 9 月 16 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 9 月 15 日下午 3:00，投
票结束时间为 2019 年 9 月 16 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会
议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：曾国华董事长。
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表 25 人、代表股份
268,502,109 股、占公司有表决权股份总数的 27.15 %。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份
258,933,909 股，占公司有表决权股份总数的 26.19%。通过深交所交易系统
和互联网投票系统投票出席会议的股东共 22 人，代表股份 9,568,200 股，
1
占公司有表决权股份总数的 0.97%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过了以下议案：
1、关于董事会换届选举的议案
本议案采取非累积投票制的方式选举曾国华先生、郭强先生、陈敏女士、
孙琼雅女士、王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事；选举胡国柳先生、
金勇先生、王丽娅女士为第七届董事会独立董事。具体表决结果如下：
1.1 选举曾国华先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效表决权股
表决情况 是否当选
份总数比例
同意 258,933,909 股 96.44%
反对 9,456,800 股 3.52% 是
弃权 111,400 股 0.04%
其中，中小股东的表决情况：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 8,664,339 股 47.52%
反对 9,456,800 股 51.87%
弃权 111,400 股 0.61%
1.2 选举郭强先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效表决权股
表决情况 是否当选
份总数比例
同意 258,933,909 股 96.44%
反对 9,468,200 股 3.53% 是
弃权 100,000 股 0.04%
2
其中，中小股东的表决情况：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 8,664,339 股 47.52%
反对 9,468,200 股 51.93%
弃权 100,000 股 0.55%
1.2 选举陈敏女士为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效表决权股
表决情况 是否当选
份总数比例
同意 259,885,209 股 96.79%
反对 4,528,600 股 1.69% 是
弃权 4,088,300 股 1.52%
其中，中小股东的表决情况：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 9,615,639 股 52.74%
反对 4,528,600 股 24.84%
弃权 4,088,300 股 22.42%
1.4 选举孙琼雅女士为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效表决权股
表决情况 是否当选
份总数比例
同意 259,885,209 股 96.79%
反对 4,528,600 股 1.69% 是
弃权 4,088,300 股 1.52%
其中，中小股东的表决情况：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 9,615,639 股 52.74%
反对 4,528,600 股 24.84%
3
弃权 4,088,300 股 22.42%
1.3 选举王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效表决权股
表决情况 是否当选
份总数比例
同意 259,885,109 股 96.79%
反对 4,528,700 股 1.69% 是
弃权 4,088,300 股 1.52%
其中，中小股东的表决情况：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 9,615,539 股 52.74%
反对 4,528,700 股 24.84%
弃权 4,088,300 股 22.42%
1.4 选举胡国柳先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效表决权股
表决情况 是否当选
份总数比例
同意 259,885,109 股 96.79%
反对 4,528,600 股 1.69% 是
弃权 4,088,400 股 1.52%
其中，中小股东的表决情况：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 9,615,539 股 52.74%
反对 4,528,600 股 24.84%
弃权 4,088,400 股 22.42%
1.5 选举金勇先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：
表决情况 占出席本次会议有效表决权股 是否当选
4
份总数比例
同意 259,885,109 股 96.79%
反对 4,528,600 股 1.69% 是
弃权 4,088,400 股 1.52%
其中，中小股东的表决情况：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 9,615,539 股 52.74%
反对 4,528,600 股 24.84%
弃权 4,088,400 股 22.42%
1.6 选举王丽娅女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效表决权股
表决情况 是否当选
份总数比例
同意 259,885,209 股 96.79%
反对 4,528,600 股 1.69% 是
弃权 4,088,300 股 1.52%
其中，中小股东的表决情况：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 9,615,639 股 52.74%
反对 4,528,600 股 24.84%
弃权 4,088,300 股 22.42%
2、关于监事会换届选举的议案
本议案采取非累积投票制的方式选举庞磊先生、许智清先生、李永青女
士为公司第七届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：
2.1 选举庞磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事
表决情况：
占出席本次会议有效表决权股
表决情况 是否当选
份总数比例
5
同意 259,995,109 股 96.83%
反对 4,407,300 股 1.64% 是
弃权 4,099,700 股 1.53%
其中，中小股东的表决情况：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 9,725,539 股 53.34%
反对 4,407,300 股 24.17%
弃权 4,099,700 股 22.49%
2.2 选举许智清先生为公司第七届监事会非职工代表监事
表决情况：
占出席本次会议有效表决权股
表决情况 是否当选
份总数比例
同意 259,995,109 股 96.83%
反对 4,418,700 股 1.65% 是
弃权 4,088,300 股 1.52%
其中，中小股东的表决情况：
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 9,725,539 股 53.34%
反对 4,418,700 股 24.24%
弃权 4,088,300 22.42%
2.3 选举李永青女士为公司第七届监事会非职工代表监事
表决情况：
占出席本次会议有效表决权股
表决情况 是否当选
份总数比例
同意 259,995,209 股 96.83%
反对 4,418,600 股 1.65% 是
弃权 4,088,300 股 1.52%
其中，中小股东的表决情况：
6
表决情况 占出席会议中小股东所持股份比例
同意 9,725,639 股 53.34%
反对 4,418,600 股 24.23%
弃权 4,088,300 股 22.42%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：周朝霞 朱圣涛
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大
会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司 2019 年第二次临时
股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2019 年 9 月 17 日
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