证券代码：000887              证券简称：中鼎股份              公告编号：2017-110

                       安徽中鼎密封件股份有限公司
                    第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第六次会议于 2017 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与董事认真审议，通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的
议案》
    公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经成就，根据公司
2016 年第一次临时股东大会的授权，决定按照《限制性股票激励计划（草案）》及《股
权激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理 2016 年限制性股票激励计划第一期
解锁事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解锁条件的激励对象共计 587 人，可申
请解锁的限制性股票数量 558.075 万股，占公司目前总股本的 0.4521%。
    具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《中鼎股份关于 2016 年
限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《中鼎股份独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》）
    由于马小鹏、易善兵是本次股权激励计划的激励对象，故关联董事马小鹏、易善
兵审议本议案时进行了回避表决。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部
分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
    公司 2017 年 4 月 19 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度
利润分配预案》，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），该方案已于 2017 年 4 月 28 日
实施完毕。根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意将
2016 年限制性股票回购价格由 11.99 元/股调整为 11.89 元/股。
    鉴于激励对象 4 人已离职，根据 2016 年《限制性股票激励计划（草案）》的规定，

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董事会同意以 11.89 元/股的价格回购其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计
5.4 万股。
    具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《中鼎股份关于调整 2016
年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《中鼎股份独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》）
    根据公司 2016 年第一次临时股东大会的相关授权，上述事项不需要再次提交股
东大会审议。公司将按照 2016 年《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理回
购注销的相关事宜。
    本次回购注销完成后，公司总股本将减少 5.4 万股，并导致公司注册资本减少 5.4
万元，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司
2016 年限制性股票激励计划的实施。
    由于马小鹏、易善兵是本次股权激励计划的激励对象，故关联董事马小鹏、易善
兵审议本议案时进行了回避表决。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                                  安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                       2017 年 9 月 22 日




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