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公司公告

中鼎股份:第七届监事会第三次会议决议公告2017-09-22  

						证券代码:000887             证券简称:中鼎股份           公告编号:2017-111


                     安徽中鼎密封件股份有限公司
                   第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2017 年 9 月 21 日以
通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下,审议
通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的
议案》
    公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经成就,根据公
司 2016 年第一次临时股东大会的授权,决定按照《限制性股票激励计划(草案)》
及《股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理 2016 年限制性股票激励计
划第一期解锁事宜。除已离职的激励对象外,本次符合解锁条件的激励对象共计 587
人,可申请解锁的限制性股票数量 558.075 万股,占公司目前总股本的 0.4521%。
    具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《中鼎股份关于 2016 年
限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》。
    公司监事会对 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单进
行核查后认为:公司 587 名激励对象解锁资格合法有效,满足公司限制性股票激励
计划第一个解锁期的解锁条件,同意公司为 587 名激励对象办理第一期的 558.075 万
股限制性股票的解锁手续。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权


    二、审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销
部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
    公司 2017 年 4 月 19 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度
利润分配预案》,每 10 股派发现金红利 1 元(含税),该方案已于 2017 年 4 月 28 日
实施完毕。根据《2016 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,董事会同意
将 2016 年限制性股票回购价格由 11.99 元/股调整为 11.89 元/股。
    鉴于激励对象 4 人已离职,根据 2016 年《限制性股票激励计划(草案)》的规
定,董事会同意以 11.89 元/股的价格回购其持有的已不符合解锁条件的限制性股票
共计 5.4 万股。
    具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《中鼎股份关于调整
2016 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
    根据公司 2016 年第一次临时股东大会的相关授权,上述事项不需要再次提交股
东大会审议。公司将按照 2016 年《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理
回购注销的相关事宜。
    本次回购注销完成后,公司总股本将减少 5.4 万股,并导致公司注册资本减少
5.4 万元,公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响
公司 2016 年限制性股票激励计划的实施。
    综上所述,监事会同意本次对 2016 年限制性股票激励计划回购价格的调整以及
回购注销不符合解锁条件的限制性股票
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权


     特此公告。




                                                   安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                           监 事    会
                                                        2017 年 9 月 22 日