证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-052
转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇一八年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）；
2、本次会议无否决或修改提案的情况；
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）、现场会议时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 3:00；
（2）、网络投票时间：2019 年 5 月 13 日—5 月 14 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 14
日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 13
日下午 3:00 至 2019 年 5 月 14 日下午 3:00 的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 626,607,241 股，占上市公司总股份
的 51.3267％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 587,455,427 股，占上市公司总股份
的 48.1197％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 39,151,814 股，占上市公司总股份的
3.2070％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 56,680,664 股，占上市公司总股份
的 4.6428％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 17,528,850 股，占上市公司总股份的
1.4358％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 39,151,814 股，占上市公司总股份的
3.2070％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00 2018 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 626,603,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,676,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％。
议案 2.00 2018 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 626,603,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,676,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％。
议案 3.00 2018 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 626,603,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,676,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％。
议案 4.00 2018 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 626,521,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863％；反对 85,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,595,064 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8490％；反对 85,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1510％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 2018 年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 626,603,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,676,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％。
议案 6.00 2018 年度内部控制评价报告
总表决情况：
同意 626,603,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,676,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％。
议案 7.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 626,600,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 3,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,674,264 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9887％；反对 3,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0058％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％。
议案 8.00 关于确认 2018 年度日常关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易的议案
总表决情况：
同意 56,676,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％。
中小股东总表决情况：
同意 56,676,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％。
议案 9.00 关于申请 2019 年度授信额度的议案
总表决情况：
同意 626,598,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对 8,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 56,672,064 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 8,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0143％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％。
议案 10.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
总表决情况：
同意 626,603,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,676,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％。
议案 11.00 募集资金存放与使用情况的专项报告（2018 年度）
总表决情况：
同意 626,603,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,676,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％。
议案 12.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 620,301,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9937％；反对 6,305,301
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,375,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.8757％；反对 6,305,301
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.1243％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 关于会计政策变更的议案
总表决情况：
同意 626,603,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,676,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9929％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％。
议案 14.00 关于为中鼎（香港）有限公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 626,602,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 5,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,675,664 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9912％；反对 5,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 15.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 621,243,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1440％；反对 5,363,501
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8560％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 51,316,663 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5365％；反对 5,363,501
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4627％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％。
议案 16.00 关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：
同意 626,606,341 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,679,764 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9984％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：上述议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：束晓俊 苏宇
3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次
股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度股东大
会法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 15 日
