证券代码：000887             证券简称：中鼎股份           公告编号：2020-004
转债代码：127011             转债简称：中鼎转2


                       安徽中鼎密封件股份有限公司
                   第七届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于 2020 年 1 月 15
日以通讯方式召开。会议通知于 1 月 8 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以
下议案：



    一、《关于使用部分募集资金向安美科（安徽）汽车电驱有限公司

增资的议案》
    内容详见 2020 年 1 月 16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使
用部分募集资金向安美科（安徽）汽车电驱有限公司增资的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                                  安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2020 年 1 月 16 日