安徽中鼎密封件股份有限公司

 独立董事关于第七届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，作为安徽中鼎密封件股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事
会第二十六次会议有关事项发表以下独立意见：



    一、关于使用部分募集资金向安美科（安徽）汽车电驱有限公

司增资的议案
    本次使用部分募集资金向安美科（安徽）汽车电驱有限公司增资，是根据公
司整体发展规划，为推进项目顺利进行，安美科（安徽）作为“汽车用电驱及空
气悬架系统研发生产基地项目”的实施主体，综合考虑实际情况而做出的审慎决
定，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益。本次使用部分募集
资金向安美科（安徽）汽车电驱有限公司增资履行了必要的程序，符合《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳
证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此
事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同
意公司本次使用部分募集资金向安美科（安徽）汽车电驱有限公司增资的事项。




                                                       独立董事：翟胜宝
                                                                 董建平
                                                                 黄攸立



                                                       2020 年 1 月 15 日