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公司公告

峨眉山A:第五届董事会第八十次会议决议公告2017-06-07  

						证券代码:000888         证券简称:峨眉山 A          公告编号:2017-25



                           峨眉山旅游股份有限公司

                   第五届董事会第八十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八十次会议
于 2017 年 6 月 5 日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知于 2017
年 6 月 2 日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会
议由董事长王东主持,公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于聘任陈学焦同志为公司常务副总经理的议案》;
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定,经总经理邹志明
提名,董事会审议通过了关于聘任陈学焦同志为公司常务副总经理的议案。陈学
焦同志个人简历详见附件。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。
    2、《关于聘任谭莉同志为公司副总经理的议案》;
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定,经总经理邹志明
提名,董事会审议通过了关于聘任谭莉同志为公司副总经理的议案。谭莉同志个
人简历详见附件。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。
    3、《关于聘任高平同志为公司副总经理的议案》;
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定,经总经理邹志明
提名,董事会审议通过了关于聘任高平同志为公司副总经理的议案。高平同志个
人简历详见附件。

                                    1
   同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。
    4、《关于徐亚黎同志辞去公司董事及副董事长职务的议案》;
    徐亚黎同志因年龄原因,申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务及
其在公司董事会各专门委员会中的任职。
   同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。
   相关内容详见(公告:2017-27)《关于公司高管辞职的公告》。
    5、《关于周栋良同志辞去公司董事及副董事长职务的议案》;
    周栋良同志因年龄原因,申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务及
其在公司董事会各专门委员会中的任职。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。
    相关内容详见(公告:2017-27)《关于公司高管辞职的公告》。
    6、《关于师进刚同志辞去公司董事职务的议案》;
    师进刚同志因年龄原因,申请辞去公司第五届董事会董事任职。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。
    相关内容详见(公告:2017-27)《关于公司高管辞职的公告》。
    7、《关于古树超同志辞去公司董事及副总经理职务的议案》;
    古树超同志因年龄原因,申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理职务的
任职。
   同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。
   相关内容详见(公告:2017-27)《关于公司高管辞职的公告》。
    8、《关于卢安贵同志辞去公司副总经理职务的议案》;
    卢安贵同志因年龄原因,申请辞去公司副总经理职务的任职。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。
   相关内容详见(公告:2017-27)《关于公司高管辞职的公告》。
    9、《关于董宇同志辞去公司副总经理职务的议案》;
    董宇同志因个人原因,申请辞去公司副总经理职务的任职。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。
    相关内容详见(公告: 2017-27)《关于公司高管辞职的公告》。
    三、备查文件


                                   2
    1、《峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第八十次会议决议》
    特此公告。


                          峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                       2017 年 6 月 7 日




    附件:
                            陈学焦同志个人简历


    陈学焦,男,汉族,1966 年 10 月出生,中共党员,大学学历,西南财经大
学农业经济专业,其主要经历如下:
1983.09 — 1987.06   西南财经大学农业经济专业学习;
1987.07 — 1988.10   市中区茅桥财政管理所
1988.10 — 1991.07   市中区财政局农业科工作;
1991.07 — 1993.04   市财政局农财科工作;
1993.04 — 1994.12   下派川信乐办证券部任副总经理;
1994.12 — 1995.06   市财政局税政科工作;
1995.06 — 1997.06   市财政局债务科副科长;
1997.06 — 2004.07   市财政局综合科副科长;
2004.07 — 2006.03   市财政局农业科副科长(正科级);
2006.03 — 2008.09   市财政局农业科科长;
2008.09 — 2009.12   峨眉山乐山大佛景区管委会纪委书记、峨眉山旅游集团
总公司、峨眉山旅游股份有限公司监事会主席;(2008.03—2008.08 市委党校中
青班学习)
2009.12 —乐山市审计局副局长、党组成员。
   陈学焦同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监
会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员;最近三年内受到中国证监会行政处罚;最近三年内受到证

                                   3
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院网公示的“失
信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
       截止本公告日,陈学焦同志未持有本公司股票。


                             谭莉同志个人简历


   谭莉,女,1977 年 7 月出生,大学文化,四川省委党校经济管理专业,其主
要经历如下:
1994.10--1995.04 犍为县农业局配方肥料厂工作;
1995 . 05--1998.02 犍 为 县 玉 津 镇 政 府 农 经 站 、 办 公 室 工 作 ( 其 间
1996.09—1999—07 参加省委党校经济管理专科函授学习)。
1998.03—2003.01 犍为县政府办公室秘书股工作;2001.10 任秘书股副股长(其
间:1999.09—2001.12 参加省委党校经济管理本科函授学习)。
2003.02—2007.11 共青团犍为县委副书记、书记。(其间:2006—2007.2 上挂
国家开发银行四川省分行客户三处处长助理;2007.3—2007.11 借调市发改委工
作)
2007.12—在乐山市发改委工作,先后担任乐山市开发性金融合作办公室主任、
财经贸易科长、价格监测和成本监审科科长、服务业发展科科长职务(其间:
2012.09—2012.12 在市委党校参加第 34 期中青班学习)。
       谭莉同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会
采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员;最近三年内受到中国证监会行政处罚;最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院网公示的“失信
被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》


                                      4
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    截止本公告日,谭莉同志未持有本公司股票。


                           高平同志个人简历


    高平,男,1966 年 5 月出生,四川省委党校研究生,其主要经历如下:
 1985.09--1989.07   西南财经大学本科学习
1989.07--1991.08    峨眉山大酒店工作
1991.08--1992.09    中美合资四川峨眉矿泉水有限公司工作
1992.09--1993.04    峨眉山旅行社工作
1993.04--1998.06    峨眉山管委会办公室工作
1998.06--2000.01    万年管理处副处长
2000.01--2001.04    龙洞管理处副处长(主持工作)
2001.04--2002.11    峨眉山旅游股份有限公司董事会秘书室副主任
2002.12--2005.03    金顶管理处处长
2005.03--2005.03    万年管理处处长
 2005.03—          峨眉山旅游股份有限公司金顶索道分公司总经理兼党支部
书记(其间:2016.03 任峨眉山旅游股份有限公司总经理助理)
    高平同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会
采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员;最近三年内受到中国证监会行政处罚;最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院网公示的“失信
被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    截止本公告日,高平同志未持有本公司股票。




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