峨眉山Ａ：第五届董事会第八十次会议决议公告2017-06-07
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2017-25
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第八十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十次会议
于 2017 年 6 月 5 日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知于 2017
年 6 月 2 日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会
议由董事长王东主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于聘任陈学焦同志为公司常务副总经理的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经总经理邹志明
提名，董事会审议通过了关于聘任陈学焦同志为公司常务副总经理的议案。陈学
焦同志个人简历详见附件。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
2、《关于聘任谭莉同志为公司副总经理的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经总经理邹志明
提名，董事会审议通过了关于聘任谭莉同志为公司副总经理的议案。谭莉同志个
人简历详见附件。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
3、《关于聘任高平同志为公司副总经理的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经总经理邹志明
提名，董事会审议通过了关于聘任高平同志为公司副总经理的议案。高平同志个
人简历详见附件。
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同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
4、《关于徐亚黎同志辞去公司董事及副董事长职务的议案》；
徐亚黎同志因年龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务及
其在公司董事会各专门委员会中的任职。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
相关内容详见（公告：2017-27）《关于公司高管辞职的公告》。
5、《关于周栋良同志辞去公司董事及副董事长职务的议案》；
周栋良同志因年龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务及
其在公司董事会各专门委员会中的任职。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
相关内容详见（公告：2017-27）《关于公司高管辞职的公告》。
6、《关于师进刚同志辞去公司董事职务的议案》；
师进刚同志因年龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事任职。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
相关内容详见（公告：2017-27）《关于公司高管辞职的公告》。
7、《关于古树超同志辞去公司董事及副总经理职务的议案》；
古树超同志因年龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理职务的
任职。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
相关内容详见（公告：2017-27）《关于公司高管辞职的公告》。
8、《关于卢安贵同志辞去公司副总经理职务的议案》；
卢安贵同志因年龄原因，申请辞去公司副总经理职务的任职。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
相关内容详见（公告：2017-27）《关于公司高管辞职的公告》。
9、《关于董宇同志辞去公司副总经理职务的议案》；
董宇同志因个人原因，申请辞去公司副总经理职务的任职。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
相关内容详见（公告： 2017-27）《关于公司高管辞职的公告》。
三、备查文件
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1、《峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第八十次会议决议》
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2017 年 6 月 7 日
附件：
陈学焦同志个人简历
陈学焦，男，汉族，1966 年 10 月出生，中共党员，大学学历,西南财经大
学农业经济专业，其主要经历如下：
1983.09 — 1987.06 西南财经大学农业经济专业学习；
1987.07 — 1988.10 市中区茅桥财政管理所
1988.10 — 1991.07 市中区财政局农业科工作；
1991.07 — 1993.04 市财政局农财科工作；
1993.04 — 1994.12 下派川信乐办证券部任副总经理；
1994.12 — 1995.06 市财政局税政科工作；
1995.06 — 1997.06 市财政局债务科副科长；
1997.06 — 2004.07 市财政局综合科副科长；
2004.07 — 2006.03 市财政局农业科副科长（正科级）；
2006.03 — 2008.09 市财政局农业科科长；
2008.09 — 2009.12 峨眉山乐山大佛景区管委会纪委书记、峨眉山旅游集团
总公司、峨眉山旅游股份有限公司监事会主席；（2008.03—2008.08 市委党校中
青班学习）
2009.12 —乐山市审计局副局长、党组成员。
陈学焦同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监
会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证
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券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失
信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
截止本公告日，陈学焦同志未持有本公司股票。
谭莉同志个人简历
谭莉，女，1977 年 7 月出生，大学文化，四川省委党校经济管理专业，其主
要经历如下：
1994．10--1995.04 犍为县农业局配方肥料厂工作；
1995 ． 05--1998.02 犍 为 县 玉 津 镇 政 府 农 经 站 、 办 公 室 工 作 ( 其 间
1996.09—1999—07 参加省委党校经济管理专科函授学习)。
1998．03—2003.01 犍为县政府办公室秘书股工作；2001.10 任秘书股副股长（其
间：1999.09—2001.12 参加省委党校经济管理本科函授学习）。
2003.02—2007.11 共青团犍为县委副书记、书记。（其间：2006—2007.2 上挂
国家开发银行四川省分行客户三处处长助理；2007.3—2007.11 借调市发改委工
作）
2007.12—在乐山市发改委工作，先后担任乐山市开发性金融合作办公室主任、
财经贸易科长、价格监测和成本监审科科长、服务业发展科科长职务（其间：
2012.09—2012.12 在市委党校参加第 34 期中青班学习）。
谭莉同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会
采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信
被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》
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等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
截止本公告日，谭莉同志未持有本公司股票。
高平同志个人简历
高平,男,1966 年 5 月出生，四川省委党校研究生，其主要经历如下：
1985.09--1989.07 西南财经大学本科学习
1989.07--1991.08 峨眉山大酒店工作
1991.08--1992.09 中美合资四川峨眉矿泉水有限公司工作
1992.09--1993.04 峨眉山旅行社工作
1993.04--1998.06 峨眉山管委会办公室工作
1998.06--2000.01 万年管理处副处长
2000.01--2001.04 龙洞管理处副处长（主持工作）
2001.04--2002.11 峨眉山旅游股份有限公司董事会秘书室副主任
2002.12--2005.03 金顶管理处处长
2005.03--2005.03 万年管理处处长
2005.03— 峨眉山旅游股份有限公司金顶索道分公司总经理兼党支部
书记（其间：2016.03 任峨眉山旅游股份有限公司总经理助理）
高平同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会
采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信
被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
截止本公告日，高平同志未持有本公司股票。
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