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公司公告

峨眉山A:第五届监事会第六十七次会议决议公告2017-06-07  

						证券代码:000888       证券简称:峨眉山 A   公告编号:2017-26

                   峨眉山旅游股份有限公司

           第五届监事会第六十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
监事会第六十七次会议,于 2017 年 6 月 5 日以现场表决方式
在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于 2017 年 6 月 2 日以
短信方式发出。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会
议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     1.审议《关于聘任陈学焦同志为公司常务副总经理
的议案》;
     表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。
     2、审议《关于聘任谭莉同志为公司副总经理的议案》;
     表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。
     3、审议《关于聘任高平同志为公司副总经理的议案》;
     表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。
     4、审议《关于徐亚黎同志辞去公司董事及副董事长
职务的议案》;
     表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。
    5、审议《关于周栋良同志辞去公司董事及副董事长
职务的议案》;
    表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。
    6、审议《关于师进刚同志辞去公司董事职务的议案》;
    表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。
    7、审议《关于古树超同志辞去公司董事及副总经理
职务的议案》;
    表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。
    8、审议《关于卢安贵同志辞去公司副总经理职务的
议案》;
    表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。
    9、审议《关于董宇同志辞去公司副总经理职务的议
案》。
    表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。
    三、备查文件
    《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十七
次会议决议》
    特此公告。
                     峨眉山旅游股份有限公司监事会
                             2017 年 6 月 7 日