证券代码：000888           证券简称：峨眉山 A        公告编号：2017-41



                         峨眉山旅游股份有限公司

                  第五届董事会第八十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十五次会
议于 2017 年 12 月 5 日以现场方式在公司五楼会议室召开。会议通知于 2017
年 12 月 2 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加
会议董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：
    1、关于签署《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的补充协议（二）》
暨关联交易的议案；
    峨眉山风景名胜区管理委员会（以下简称“峨眉山管委会”）与峨眉山旅游
股份有限公司（以下简称“公司”）于 1997 年 5 月 24 日签订《关于委托经营峨
眉山风景区游山票事宜的协议》，1997 年 5 月 29 日签订《关于委托经营峨眉山
风景区游山票事宜的补充协议》。根据《风景名胜区条例》、《乐山市财政局关于
督促峨眉山景区门票收入管理整改落实的函》（乐市财政函[2017]425 号），为切
实加强峨眉山风景名胜区游山票收入管理，有效保护和合理利用风景名胜资源，
加强公司规范化运营，经过充分、友好协商，峨眉山管委会与公司就游山票相关
事宜拟订了《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的补充协议（二）》。
    该议案涉及关联交易，关联董事王东、邹志明回避表决了该项议案。独立董
事对此关联交易发表了明确的事前认可意见和独立意见。相关内容详见《关于委
托经营峨眉山风景区游山票事宜暨关联交易的公告》（公告：2017-44 号）
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。该议案尚需提交

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公司 2017 年第三次临时股东大会审议，关联股东须回避表决。
    2、关于审议《部分职工养老保险遗留问题补缴方案》的议案；
    为妥善解决公司部分职工养老保险有关遗留问题，根据《四川省人民政府关
于妥善处理我省原机关事业单位养老保险试点有关问题的通知》（川府发
[2015]57 号）、《四川省人力资源和社会保障厅关于贯彻落实川府发[2015]57
号文件相关政策把握和执行口径的紧急通知》（川人社办发[2016]23）等文件规
定，公司本着“尊重历史、着眼当下、维护利益、确保稳定”的原则，在乐山市
人力资源和社会保障局、峨眉山风景名胜区管理委员会、峨眉山市人力资源和社
会保障局的指导下，拟定了《峨眉山旅游股份有限公司部分职工养老保险遗留问
题补缴方案》。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
    3、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案；
    公司定于 2017 年 12 月 22 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。通知内容详见公
司发布的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告：2017-43）。

    三、备查文件

    1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第八十五次会议决议

    特此公告


                                          峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                                    2017 年 12 月 7 日




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