峨眉山A:第五届监事会第七十次会议决议公告2017-12-07
证券代码:000888 证券简称:峨眉山 A 公告编号:2017-42
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第七十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
监事会第七十次会议,于 2017 年 12 月 5 日以现场表决方式
在公司五楼召开。会议通知于 2017 年 12 月 2 日以短信方式
发出。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事
会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国
公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于签署〈关于委托峨眉山风景区游山票
事宜的补充协议(二)〉暨关联交易的议案》;
表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案,该议案需提交公司 2017 年第三次临时股
东大会审议。
2.审议《关于审议<部分职工养老保险遗留问题补缴
方案>的议案》;
表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。
3.审议《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议
案》;
表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。
三、备查文件
《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七十次
会议决议》
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2017 年 12 月 7 日