峨眉山A:第五届董事会第九十三次会议决议公告2019-02-28
证券代码:000888 证券简称:峨眉山 A 公告编号:2019-10
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第九十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九十三次会
议于 2019 年 2 月 25 日采用通讯表决方式召开。公司通知于 2019 年 2 月 22 日
以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人,实际参加会议董事 5
人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关
规定。
二、会议审议情况
会议审议并通过了如下决议:
1、《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》;
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定,按照公司与关联方签署的关联交易协议约定及 2019 年
经营情况,公司财务部预计 2019 年公司与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公
司等关联人发生出售、购买商品,提供、接受劳务等关联交易事项发生金额共计
为 1065 万元。具体内容详见《关于预计 2019 年日常关联交易的公告》(公告编
号:2019-11 号)。
关联董事王东、邹志明回避表决了该项议案。独立董事对此事项进行了事前
认可并发表了独立意见。
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2019 年 2 月 28 日
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