峨眉山A:第五届监事会第八十二次会议决议公告2019-08-23
证券代码:000888 证券简称:峨眉山 A 公告编号:2019-29
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第八十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五
届监事会第八十二次会议于 2019 年 8 月 21 日在公司 614
会议室召开,会议通知于 2019 年 8 月 12 日以书面、短
信方式发出。本次会议由监事会主席邱胜主持,监事石
红艳、江越出席了会议,应参加会议 3 人,实际参加会
议 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于 2019 年半年度报告及半年度报告摘要
的议案》;
表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。
2、审议《关于募集资金 2019 年半年度使用与存放
情况专项报告的议案》;
表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
1
通过此项议案。
3、审议《关于邹志明同志辞去公司董事职务的议案》;
表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。
4、审议《关于选举郑文武同志为公司董事的议案》;
表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交
易和签署<增资协议>的议案》;
表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;
表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议《关于制定〈峨眉山旅游股份有限公司工程
项目管理办法(试行)〉的议案》;
表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。
8、审议《关于制定<峨眉山旅游股份有限公司采购
管理办法(试行)>的议案》;
表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。
三、备查文件
1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十
2
二次会议决议》;
2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对 2019 年
半年度报告的审核意见》;
3.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于募集资金
2019 年半年度存放与使用情况专项报告的审核意见》;
4.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于使用募集
资金对外投资暨关联交易和签署<增资协议>的审核意
见》;
5.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于变更部分
募集资金用途的审核意见》。
特此公告。`
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2019 年 8 月 21 日
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