证券代码：000888        证券简称：峨眉山 A   公告编号：2019-29


                   峨眉山旅游股份有限公司
       第五届监事会第八十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第八十二次会议于 2019 年 8 月 21 日在公司 614
会议室召开，会议通知于 2019 年 8 月 12 日以书面、短
信方式发出。本次会议由监事会主席邱胜主持，监事石
红艳、江越出席了会议，应参加会议 3 人，实际参加会
议 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
和本公司《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况
     1.审议《关于 2019 年半年度报告及半年度报告摘要
的议案》；
     表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案。
     2、审议《关于募集资金 2019 年半年度使用与存放
情况专项报告的议案》；
     表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，

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通过此项议案。
    3、审议《关于邹志明同志辞去公司董事职务的议案》；
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案。
    4、审议《关于选举郑文武同志为公司董事的议案》；
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交
易和签署<增资协议>的议案》；
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议《关于制定〈峨眉山旅游股份有限公司工程
项目管理办法（试行）〉的议案》；
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案。
    8、审议《关于制定<峨眉山旅游股份有限公司采购
管理办法（试行）>的议案》；
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案。
   三、备查文件
    1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十
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二次会议决议》；
    2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对 2019 年
半年度报告的审核意见》；
    3.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于募集资金
2019 年半年度存放与使用情况专项报告的审核意见》；
    4.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于使用募集
资金对外投资暨关联交易和签署<增资协议>的审核意
见》；
    5.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于变更部分
募集资金用途的审核意见》。
    特此公告。`




                    峨眉山旅游股份有限公司监事会
                               2019 年 8 月 21 日




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