峨眉山A:第五届董事会第一百次会议决议公告2019-12-27
证券代码:000888 证券简称:峨眉山 A 公告编号:2019-43
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一百次会议
于2019年12月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年12月23日以书面、
短信方式发出。本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。本次会
议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事投票表决,会议审议并通过了如下决议:
1、《关于投资建设旅游云基础平台的议案》;
为了顺应旅游全域化、泛产业化的行业趋势,突出“以游客为本,主客共享”
理念,进一步提升峨眉山景区的智慧管理、智慧营销、智慧服务以及大数据分析
能力,公司拟投资约 1500 万元建设旅游云基础平台,打造国内首个基于高标准
的文旅行业云平台。
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。
2、《关于投资建设 5G+数字景区体验中心的议案》。
为了充分贯彻公司“重上峨眉山,实现新跨越”战略目标,积极研究探索
5G+新兴技术在全域旅游发展中的新应用、新景点、新体验、新场景,培育数字
旅游这一新兴收入增长极,公司拟投资约 1600 万元,按照 4A 级景区的相关标
准,策划、设计并打造 5G+数字景区体验中心。
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。
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三、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百次会议决议
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2019 年 12 月 26 日
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