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公司公告

茂业通信:第七届董事会2017年第十次会议决议公告2017-07-25  

						证券简称:茂业通信            证券代码:000889             公告编号:2017—67


             茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
                   2017 年第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)的本次会议书面
通知,于 2017 年 7 月 18 日以本人签收或邮件方式发出。2017 年 7 月 24 日上午,
公司董事会以通讯方式召开临时会议,举行公司第七届董事会 2017 年第十次会
议。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议文件送公司监事会及监事和相关高
级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事发表意见,以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议:
    1、审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》,补充朱文平董
事为公司董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员。
    2、审议通过《关于全资子公司长实通信设立子公司的议案》。该议案的主要
内容如下:
    本公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称“长实通信”)为促进业
务发展,拟设立全资子公司,注册信息包括名称:新疆长实通信科技有限公司;
注册资本:1,000 万元人民币;注册地址:霍尔果斯市经济开发区;经营范围:
通信工程施工总承包,通信网络优化工程业务,通信信息网络系统集成,通信网
络维护,通信网络技术咨询、技术服务,通信铁塔维护服务,网络托管业务,计
算机信息系统集成及软件开发,计算机信息系统安全、安全技术防范系统设计、
施工、维修、智能化办公网络布线,电脑安装、维修,通信设备的销售、租赁,
通信制冷设备相关服务,通信工程设计,通信物业相关服务,钢结构工程专业承
包,电子与智能化工程专业承包,建筑装修装饰工程专业承包,建筑工程施工总
承包,建筑装饰工程设计,电力工程施工总承包,建筑机电安装工程专业承包,
劳务分包,劳务派遣(凭有效资质证书经营)。上述注册信息以当地工商行政管
理部门登记为准。
    本次设立子公司由长实通信现金出资 1,000 万元,占长实通信 2016 年经审
计净资产的 3.03%,占本公司 2016 年经审计净资产的 0.41%。资金来源为自有资
金,长实通信持有其股份 100%。长实通信主要经营业务是通信网络维护,属于
公司的主营业务之一。本次设立的子公司经营业务与长实通信一致,经营风险可
控,有利于长实通信业务发展和盈利提升,对公司未来财务状况和经营成果不构
成重大影响。
    3、审议通过《关于全资子公司长实通信增加经营范围的议案》。长实通信为
拓展业务,拟寻求机会开展与其主业相关的境外业务,因此将在原有经营范围增
加“承包境外工程”、“货物和技术进出口业务”两项。本次长实通信增加经营范
围是为拓展业务作准备,不确定是否能够开展境外经营。本次经营范围增加的经
营事项以当地工商行政管理部门登记为准。
    备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;




                                         茂业通信网络股份有限公司董事会
                                                       2017 年 7 月 25 日