证券简称：茂业通信            证券代码：000889             公告编号：2017—67


             茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
                   2017 年第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面
通知，于 2017 年 7 月 18 日以本人签收或邮件方式发出。2017 年 7 月 24 日上午，
公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会 2017 年第十次会
议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议文件送公司监事会及监事和相关高
级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事发表意见，以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：
    1、审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》，补充朱文平董
事为公司董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员。
    2、审议通过《关于全资子公司长实通信设立子公司的议案》。该议案的主要
内容如下：
    本公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称“长实通信”)为促进业
务发展，拟设立全资子公司，注册信息包括名称：新疆长实通信科技有限公司；
注册资本：1,000 万元人民币；注册地址：霍尔果斯市经济开发区；经营范围：
通信工程施工总承包，通信网络优化工程业务，通信信息网络系统集成，通信网
络维护，通信网络技术咨询、技术服务，通信铁塔维护服务，网络托管业务，计
算机信息系统集成及软件开发，计算机信息系统安全、安全技术防范系统设计、
施工、维修、智能化办公网络布线，电脑安装、维修，通信设备的销售、租赁，
通信制冷设备相关服务，通信工程设计，通信物业相关服务，钢结构工程专业承
包，电子与智能化工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，建筑工程施工总
承包，建筑装饰工程设计，电力工程施工总承包，建筑机电安装工程专业承包，
劳务分包，劳务派遣（凭有效资质证书经营）。上述注册信息以当地工商行政管
理部门登记为准。
    本次设立子公司由长实通信现金出资 1,000 万元，占长实通信 2016 年经审
计净资产的 3.03%,占本公司 2016 年经审计净资产的 0.41%。资金来源为自有资
金，长实通信持有其股份 100%。长实通信主要经营业务是通信网络维护，属于
公司的主营业务之一。本次设立的子公司经营业务与长实通信一致，经营风险可
控，有利于长实通信业务发展和盈利提升，对公司未来财务状况和经营成果不构
成重大影响。
    3、审议通过《关于全资子公司长实通信增加经营范围的议案》。长实通信为
拓展业务，拟寻求机会开展与其主业相关的境外业务，因此将在原有经营范围增
加“承包境外工程”、“货物和技术进出口业务”两项。本次长实通信增加经营范
围是为拓展业务作准备，不确定是否能够开展境外经营。本次经营范围增加的经
营事项以当地工商行政管理部门登记为准。
    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；




                                         茂业通信网络股份有限公司董事会
                                                       2017 年 7 月 25 日