证券简称：茂业通信           证券代码：000889           公告编号：2017—94


            茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
                2017 年第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于 2017
年 11 月 2 日以本人签收或邮件方式发出。2017 年 11 月 8 日上午，公司董事会以通讯方式
召开临时会议，举行公司第七届董事会 2017 年第十四次会议。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      二、董事会会议审议情况
    经与会董事发表意见，以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：
    1、审议通过《关于全资子公司长实通信 1 元购买资产的议案》，广东长实通信科技有限
公司(简称长实通信)拟向交易对方香港众立科技有限公司，以现金 1 元人民币的价格收购新
丝路融资租赁(深圳)有限公司 75%的股权。有关收购内容于本公告同日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网披露，披露文件名称《公司关于全资子公司长实通信 1 元购买资产的
公告》。
    2、审议通过《公司为全资子公司长实通信贷款提供担保的议案》，为长实通信本次
20,000.00 万元借贷提供连带责任保证。有关担保内容于本公告同日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网披露，披露文件名称《公司为全资子公司长实通信贷款提供担保的公
告》。
    3、审议通过《关于全资子公司长实通信设立子公司的议案》。该议案的主要内容如下：
    长实通信为促进业务发展，拟在新疆维吾尔自治区霍尔果斯设立第二家全资子公司。
    拟设立公司名称：霍尔果斯长实云谷信息科技有限公司；注册资本：1,000 万元人民币；
注册地址：霍尔果斯经济开发区伊宁园区；经营范围：通信工程施工总承包，通信网络优化
工程业务，通信信息网络系统集成，通信网络维护，通信网络技术咨询、技术服务，通信铁
塔维护服务，网络托管业务，计算机信息系统集成及软件开发，计算机信息系统安全、安全
技术防范系统设计、施工、维修、智能化办公网络布线，电脑安装、维修，通信设备的销售、
租赁，通信制冷设备相关服务，通信工程设计，通信物业相关服务，钢结构工程专业承包，
电子与智能化工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，建筑工程施工总承包，建筑装饰
工程设计，电力工程施工总承包，建筑机电安装工程专业承包，劳务分包，劳务派遣（凭有
效资质证书经营），有形不动产租赁服务，信息技术服务（数据采集、存储、开发、处理、
服务和销售，信息系统集成服务，数据服务平台建设，城市信息系统的研发及销售）。上述
注册信息以当地工商行政管理部门登记为准。
    本次设立子公司由长实通信现金出资 1,000 万元，资金来源为自有资金，长实通信持有
其股份 100%。本次投资占本公司 2016 年经审计净资产的 0.41%。
    长实通信主要经营业务是通信网络维护，属于公司的主营业务之一。本次设立的子公司
拟开展 IDC(互联网数据中心)机房建设，面向企事业单位提供云计算服务器的托管及综合维
护服务，是长实通信主业的延伸，在专注主业的同时能够发挥现有人员、技术、管理优势，
具备可行性，有市场需求，经营风险可控，有利于长实通信业务发展和盈利能力提升，对公
司财务状况和经营成果有补益。
    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



                                                 茂业通信网络股份有限公司董事会
                                                               2017 年 11 月 10 日