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公司公告

茂业通信:第七届董事会2018年第一次会议决议公告2018-01-12  

						   证券简称:茂业通信             证券代码:000889               公告编号:2018—05


                 茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
                       2018 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)的本次会议书面通知,
于 2018 年 1 月 5 日以本人签收或邮件方式发出。2018 年 1 月 11 日上午,公司董事会
以通讯方式召开临时会议,举行公司第七届董事会 2018 年第一次会议。会议应到董事
9 人,实到董事 9 人,会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况
     经与会董事发表意见,以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议:
     1、审议通过《公司董事会聘任林明为公司总裁的议案》。
     因公司尚未聘请总裁,经独立董事对拟聘人选发表“赞成”意见,董事会聘任林明
(简历见附件)为公司总裁,任期自本次会议审议通过之日起至 2019 年 6 月换届时止。
     2、审议通过《公司董事会聘任孙达为公司副总裁的议案》。
     为增进公司对全资子公司广东长实通信科技有限公司的控制,经独立董事对林明总
裁提名的、拟聘人选发表“赞成”意见,董事会聘任孙达 (简历见附件)为公司副总裁,
任期自本次会议审议通过之日起至 2019 年 6 月换届时止。
     3、审议通过《公司关于对全资子公司创世漫道增资的议案》。
     为了促进全资子公司北京创世漫道科技有限公司(简称“创世漫道”)主营业务发展,
本公司将对创世漫道增加注册资本 10,000 万元,创世漫道的注册资本将由现在的 5,000
万元增加至 15,000 万元。本次增资方式为现金,资金来源为创世漫道的资本/盈余公积
或以增资为目的向本公司的现金分红。增资前后本公司拥有创世漫道的股权比例不变,
均为 100%。
     创世漫道主要经营业务是信息智能传输,属于公司的主营业务之一,营收和盈利状
态良好。创世漫道最近一年又一期的主要财务指标如下:

主要财务指标                  2016 年 12 月 31 日(已审计)      2017 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额(万元)                                     41,969.85                       50,939.18
负债总额(万元)                                     16,718.54                       14,621.18
净资产(万元)                                       25,251.31                       36,318.00
                               2016 年 1—12 月(已审计)         2017 年 1—9 月(未审计)
营业收入(万元)                                     61,104.63                       47,835.29
利润总额(万元)                                     10,824.02                       11,938.40
净利润(万元)                                        9,325.28                       11,066.69
     本次增资将为创世漫道的市场开拓、业务开展提供更充裕的资金支持,加强创世漫
道的企业综合竞争力及公司的主营业务,符合公司的发展战略,有利于公司保持良好的
经营成果和财务状况。
     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
     2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见。
     四、附件:公司新聘高级管理人员简历
     1、林明,男,47 岁,大学本科,管理信息系统学士,工程师,曾在广东省惠州市
邮电局工作,曾任广东 UT 斯达康通讯有限公司销售部经理、广东阿哈媒体服务有限公
司副总裁、宽广视界科技(北京)有限公司副总裁、北京博升优势科技发展有限公司行政
人事总监。现任公司副总裁兼全资子公司北京创世漫道科技有限公司总经理,未在公司
第一大股东及其实际控制人单位担任任何职务。林明通过北京恒丰新星投资中心(普通
合伙)、北京汇众达观投资中心(有限合伙)、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)、北京博
升优势科技发展有限公司间接持有公司股份 218 万股,没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)
存在关联关系,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条
件。
     2、孙达,男,50 岁,北京邮电大学应用数学学士,西悉尼大学 MBA;曾任职于广
州市电信局、广州增城市电信局副局长,中国网通广东省公司深圳市、佛山市总经理,
中国网通广东省公司市场部总经理、综合部总经理、总经理助理、副总经理,中国联通
广东省公司副总经理。现任公司全资子公司广东长实通信科技有限公司总经理。孙达未
持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本
公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系,不是失信被执行人,符合《公司法》
等相关法律、法规和规定的任职条件。



                                             茂业通信网络股份有限公司董事会
                                                           2018 年 1 月 12 日