证券简称：茂业通信             证券代码：000889               公告编号：2018—05


                 茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
                       2018 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，
于 2018 年 1 月 5 日以本人签收或邮件方式发出。2018 年 1 月 11 日上午，公司董事会
以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会 2018 年第一次会议。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况
     经与会董事发表意见，以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：
     1、审议通过《公司董事会聘任林明为公司总裁的议案》。
     因公司尚未聘请总裁，经独立董事对拟聘人选发表“赞成”意见，董事会聘任林明
(简历见附件)为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至 2019 年 6 月换届时止。
     2、审议通过《公司董事会聘任孙达为公司副总裁的议案》。
     为增进公司对全资子公司广东长实通信科技有限公司的控制，经独立董事对林明总
裁提名的、拟聘人选发表“赞成”意见，董事会聘任孙达 (简历见附件)为公司副总裁，
任期自本次会议审议通过之日起至 2019 年 6 月换届时止。
     3、审议通过《公司关于对全资子公司创世漫道增资的议案》。
     为了促进全资子公司北京创世漫道科技有限公司(简称“创世漫道”)主营业务发展，
本公司将对创世漫道增加注册资本 10,000 万元，创世漫道的注册资本将由现在的 5,000
万元增加至 15,000 万元。本次增资方式为现金，资金来源为创世漫道的资本/盈余公积
或以增资为目的向本公司的现金分红。增资前后本公司拥有创世漫道的股权比例不变，
均为 100%。
     创世漫道主要经营业务是信息智能传输，属于公司的主营业务之一，营收和盈利状
态良好。创世漫道最近一年又一期的主要财务指标如下：

主要财务指标                  2016 年 12 月 31 日(已审计)      2017 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额(万元)                                     41,969.85                       50,939.18
负债总额(万元)                                     16,718.54                       14,621.18
净资产(万元)                                       25,251.31                       36,318.00
                               2016 年 1—12 月(已审计)         2017 年 1—9 月(未审计)
营业收入(万元)                                     61,104.63                       47,835.29
利润总额(万元)                                     10,824.02                       11,938.40
净利润(万元)                                        9,325.28                       11,066.69
     本次增资将为创世漫道的市场开拓、业务开展提供更充裕的资金支持，加强创世漫
道的企业综合竞争力及公司的主营业务，符合公司的发展战略，有利于公司保持良好的
经营成果和财务状况。
     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见。
     四、附件：公司新聘高级管理人员简历
     1、林明，男，47 岁，大学本科，管理信息系统学士，工程师，曾在广东省惠州市
邮电局工作，曾任广东 UT 斯达康通讯有限公司销售部经理、广东阿哈媒体服务有限公
司副总裁、宽广视界科技(北京)有限公司副总裁、北京博升优势科技发展有限公司行政
人事总监。现任公司副总裁兼全资子公司北京创世漫道科技有限公司总经理，未在公司
第一大股东及其实际控制人单位担任任何职务。林明通过北京恒丰新星投资中心(普通
合伙)、北京汇众达观投资中心(有限合伙)、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)、北京博
升优势科技发展有限公司间接持有公司股份 218 万股，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)
存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条
件。
     2、孙达，男，50 岁，北京邮电大学应用数学学士，西悉尼大学 MBA；曾任职于广
州市电信局、广州增城市电信局副局长，中国网通广东省公司深圳市、佛山市总经理，
中国网通广东省公司市场部总经理、综合部总经理、总经理助理、副总经理，中国联通
广东省公司副总经理。现任公司全资子公司广东长实通信科技有限公司总经理。孙达未
持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本
公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定的任职条件。



                                             茂业通信网络股份有限公司董事会
                                                           2018 年 1 月 12 日