证券简称：茂业通信           证券代码：000889            公告编号：2018—37


                  茂业通信网络股份有限公司
            第七届监事会 2018 年第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届监事会 2018
年第二次会议的通知，于 2018 年 4 月 2 日以本人签收或邮件方式发出。本次会议
于 2018 年 4 月 13 日在全资子公司北京创世漫道科技有限公司（简称“创世漫道”）
的会议室，以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监
事 5 人，实到监事 5 人，其中吕晓清监事以通讯方式参会。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2017
年度监事会工作报告》。
    2、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2017
年度财务报告》。
    3、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2017
年度利润分配预案》。该预案内容如下：
    经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期公司实现净利润为
228,581,216.75 元，按照公司章程规定提取 10%的法定盈余公积金 0 元，当年可
供 股 东 分 配 的 利 润 为 228,581,216.75 元 ， 加 上 上 年 度 结 存 未 分 配 利 润
638,994,670.57 元，减去 2017 年进行的上年度分红 22,385,764.29 元，2017 年
公司实际可供股东分配的利润为 845,190,123.03 元。董事会拟定：以 2017 年 12
月 31 日的公司总股本为基数，拟每 10 股派 0.37 元(含税)，共计 23,007,591.08
元。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
    4、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2017
年年度报告全文及摘要的议案》。
    经审核，监事会认为，董事会编制和审议本公司 2017 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    于本公告同日，《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告》
刊载在巨潮资讯网上，《公司 2017 年年度报告摘要》刊载在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网。
    上述 1—4 事项将提交公司 2017 年度股东大会审议，公司 2017 年度股东大会
通知另行发出。
    5、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2017
年内部控制评价报告》。该报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。
    监事会审阅了公司 2017 年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符
合有关法律、法规、规范性文件的要求，公司建立健全各项制度，治理结构完善，
内部控制有效，报告符合公司现状，对报告没有异议。
    6、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2017
年度总裁工作报告》。
    7、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司关于全
资子公司长实通信 2017 年期末连续三年累计净利润达到承诺且 2017 年期末资产
未减值的议案》。有关情况可查阅《公司 2017 年年度报告》第五章第二节“二、
公司资产或项目盈利预测情况”的相关内容。
    8、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于子公司
创世漫道计提应收账款减值准备的议案》。主要内容如下：
    (1)创世漫道从 2016 年开始为乐视控股(北京)有限公司(简称“乐视”)提供
服务并催收账款，期间乐视同意支付并称已发起相应流程但未付款，且在重组及
融资完成后仍未支付欠款。截至 2017 年 12 月 31 日创世漫道对乐视应收账款余额
1,410,879.60 元，已按照账龄分析法计提减值准备 70,543.98 元，应收账款账面
价值 1,340,335.62 元。因乐视诸多负面新闻，判断欠款已基本无法收回，计提坏
账准备 1,340,335.62 元。
    (2) 创世漫道为智行唯道(北京)信息技术有限公司(旗下产品“易到”，以下
简称“易到”)提供发送短信服务，从 2012 年 11 月开始至 2016 年 1 月之前，易
到按合同按时向创世漫道支付款项。2016 年 2 月之后易到违反合同条款不按时支
付欠款，经持续催款，回款只结算到 2016 年 4 月份。截至 2016 年期末易到欠款
11,346,123.00 元，媒体中出现易到拖欠供应商款项及被诉事项。因此 2016 年计
提坏账准备 10,211,510.70 元，有关情况可查阅 2017 年 4 月 11 日刊载于巨潮资
讯网的《公司第七届董事会 2017 年第五次会议决议公告》(公告编号：2017—30)。
因易到更换了新控股股东且陆续付款，创世漫道维持与其的少量业务，但易到回
款额低于应收账款的增加额，截至 2017 年末对易到应收账款增加到 12,309,420.67
元，所以按应收账款余额的 90%计提坏账准备，2017 年计提 866,967.90 元。
    根据谨慎性原则和根据《企业会计准则第二十二号---金融工具的确认和计量》
第七章第四十条关于金融资产已发生信用减值证据的规定第一款：“发行人或债务
人发生重大财务困难”和第六十三条：“企业应当始终按照相当于整个存续期内预
期信用损失的金额计量其损失准备”条款，上述计提合计 2,207,303.52 元，对公
司 2017 年业绩影响很小。
    创世漫道将采取必要措施追缴欠款。
    9、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司关于商
誉减值测试情况的议案》。公司聘请具有证券业务资格的中铭国际资产评估(北京)
有限责任公司(简称“中铭国际”)对公司商誉减值事项进行测试，据中铭国际出
具的《资产评估报告》，公司商誉未出现减值迹象。有关情况可查阅《公司 2017
年年度报告》第三节“四、可能面对的风险”的相关内容。中铭国际出具的相关
资产评估报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。
    10、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于公司
执行财政部新颁布会计准则的议案》。有关内容见于本公告日刊载在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于执行财政部新颁布会计准则的公告》。
    备查文件：经监事会与会监事签字的决议。


                                          茂业通信网络股份有限公司监事会
                                                         2018 年 4 月 17 日