证券简称：中嘉博创              证券代码：000889             公告编号：2019—29


             中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会
                     2019 年第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通
知，于 2019 年 3 月 15 日以本人签收或邮件方式发出。2019 年 3 月 21 日，公司董事会
以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会 2019 年第四次会议。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事发表意见，以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：
    1、审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》。经 2019 年 2 月 18
日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会补选，刘一平当选公司独立董事，现补充刘
一平独立董事为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员及提名委员会
委员职务。
    2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。详见于本公告日，在《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于聘任公司财务负责人的公告》(公告
编号：2019—30)，独立董事就聘任公司财务负责人发表的独立意见于本公告日刊载在
巨潮资讯网上。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事关于聘任财务负责人的意见。



                                            中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                              2019 年 3 月 22 日