证券简称：中嘉博创           证券代码：000889            公告编号：2019—87



          中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会
                2019 年第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面
通知，于 2019 年 10 月 11 日以本人签收或邮件方式发出。2019 年 10 月 17 日，公司
董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会 2019 年第十二次会议。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事发表意见，以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于为
全资子公司创世漫道提供担保的议案》。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网上，公告名称：公司为全资子公司提供担保的公告（公告
编号：2019—89）。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                          中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                             2019 年 10 月 18 日