证券代码：000890              证券简称：法尔胜       公告编号：2018-073



                        江苏法尔胜股份有限公司
                第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议
通知于2018年11月27日以传真、电子邮件和电话等方式发出，本次董事会于2018
年12月7日（星期五）下午14:30在公司二楼会议室召开，会议应参加董事11名，
陈明军先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张韵女士、张
文栋先生、黄芳女士、周玲女士、王建明先生、陈斌雷先生共计7名非独立董事
和4名独立董事出席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》
及有关法律、法规的规定。

       二、董事会会议审议情况

       本次会议以书面表决方式审议通过如下决议：

       （一）审议通过关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

       1、公司及下属子公司 2019 年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司
及其下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方
依据市场原则制定交易价格，对交易双方而言是公允的，没有损害交易双方的利
益。

    2、董事会审议该议案时，关联董事陈明军先生、黄芳女士、王建明先生回
避表决，其余 8 名董事一致同意上述关联交易。

       3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议
案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

       表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票


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    具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、
上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2019 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2018-074）。

       （二）审议通过关于公司 2019 年度向关联方拆入资金预计的议案

    1、公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）及
其子公司根据项目运营、资金周转的需要，拟向关联方设立的基金产品或资管计
划拆入资金，预计 2019 年度拆入资金总额累计不超过 60 亿元人民币。上述资金
拆入有利于满足其正常运营对资金的需求，对公司及摩山保理财务状况及经营成
果不会产生不利影响。不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

    2、董事会审议该议案时，关联董事张韵女士回避表决。

    3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议
案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 10 票，弃权 0 票，反对 0 票

    具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、
上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2019 年度向关联方
拆入资金预计的公告》（公告编号：2018-075）。

       （三）审议通过关于全资孙公司转让有限合伙企业财产份额暨关联交易的
议案

    1、公司全资孙公司湖州摩山资产管理有限公司拟将原始出资人民币 10,250
万元持有的舟山清泰股权投资合伙企业（有限合伙）5.49%财产份额，作价人民
币 20,000 万元转让给天津首拓融合投资有限公司。

    2、董事会审议该议案时，关联董事张韵女士回避表决。

    3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议
案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 10 票，弃权 0 票，反对 0 票

    具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、
上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资孙公司转让有限合伙
企业财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2018-076）。


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    （四）审议通过关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案

    公司董事会决定于 2018 年 12 月 24 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，
审议前述《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的提案》、《关于公司 2019 年度
向关联方拆入资金预计的提案》以及《关于全资孙公司转让有限合伙企业财产份
额暨关联交易的提案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    表决结果：赞成 11 票，弃权 0 票，反对 0 票

    具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、
上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2018 年第五次临时
股东大会的公告》（公告编号：2018-077）。

    以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。

    三、备查文件

    第九届董事会第十九次会议决议



    特此公告。



                                            江苏法尔胜股份有限公司董事会

                                                   2018 年 12 月 8 日




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