证券代码：000890             证券简称：法尔胜        公告编号：2019-014



                     江苏法尔胜股份有限公司

               第九届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第二十一
次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00 在本公司二
楼会议室召开，会议采用现场表决的方式。

    3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数
11 人。

    4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员
列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

    1、 审议通过公司《2018 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交本公司 2018 年度股东大会审议。

    《江苏法尔胜股份有限公司 2018 年年度报告全文》及《江苏法尔胜股份有
限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、 审议通过公司《2018 年度董事会工作报告》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                     1
    本议案需提交本公司 2018 年度股东大会审议。

    公司《2018 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    3、 审议通过公司《2018 年度独立董事述职报告》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公 司 《 2018 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    4、 审议通过公司《2018 年度财务决算报告》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交本公司 2018 年度股东大会审议。

    公司《2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    5、 审议通过关于计提商誉减值准备的议案

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公
司关于公司计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2019-017）。

    6、 审议通过关于摩山保理 2018 年度业绩承诺及资产减值情况说明及补偿方
案的议案

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事陈明军、黄芳、王建明回避了表决。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告《江苏法尔股份有限公
司关于摩山保理 2018 年度业绩承诺及资产减值情况说明及补偿方案的公告》（公告
编号：2019-018）。

    7、 审议通过关于全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交本公司 2018 年度股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公
司 关 于全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的 公告》（公告编号 ：
2019-019）。

    8、 审议通过公司《2018 年度利润分配预案》


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    公司 2018 年度的利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交本公司 2018 年度股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公
司关于 2018 年利润分配预案的公告》（公告编号：2019-020）。

    9、 审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交本公司 2018 年度股东大会以特别决议审议通过后生效。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公
司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2019-021）。

    10、 审议通过公司《2018 年度内部控制评价报告》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司《2018 年度内部控制评报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    11、 审议通过《2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交本公司 2018 年度股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公
司关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2019-022）。

    12、 审议通过关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交本公司 2018 年度股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公
司关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：
2019-023）。

    13、 审议通过关于续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案

    2018 年度，江苏世纪同仁律师事务所为本公司提供了高质量的法律服务。


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为确保公司的规范运作，为公司的运营活动提供法律保障，本公司续聘江苏世纪
同仁律师事务所担任本公司 2019 年度法律顾问，聘期为一年。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    14、 审议通过关于公司会计政策变更的议案

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公
司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。

    15、 审议通过关于召开 2018 年度股东大会的议案

     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公
司关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-025）。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    16、 审议通过公司《2019 年第一季度报告全文及正文》

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     《江苏法尔胜股份有限公司 2019 年第一季度全文》及《江苏法尔胜股份有
限 公 司 2019 年 第 一 季 度 正 文 》（ 公 告 编 号 ： 2019-026 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

     公司第九届董事会第二十一次会议决议



     特此公告。



                                                 江苏法尔胜股份有限公司董事会

                                                              2019 年 4 月 29 日




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