证券代码：000890                证券简称：法尔胜            公告编号：2019-021


                         江苏法尔胜股份有限公司

             关于修订《公司章程》部分条款的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，江苏法尔胜股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十
一次会议、第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>
部分条款的议案》，尚需提交公司 2018 年度股东大会以特别决议审议，具体修改
对照情况如下：

     一、《公司章程》修订对照表

序
                      修订前                                 修订后
号
     第二十三条   公司在下列情况下，可以依   第二十三条   公司不得收购本公司股份。
     照法律、行政法规、部门规章和本章程的    但是，有下列情况之一的除外：
     规定，收购本公司的股份：                (一)减少公司注册资本；
     (一)减少公司注册资本；                  (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
     (二)与持有本公司股票的其他公司合并； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
     (三)将股份奖励给本公司职工；            励；
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     (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
     分立决议持异议，要求公司收购其股份      分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
     的。                                    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转
     除上述情形外，公司不进行买卖本公司股    换为股票的公司债券；
     份的活动。                              (六)为维护公司价值及股东权益所必需。
                                             除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
     第二十四条   公司收购本公司股份，可以   第二十四条   公司收购本公司股份，可以

     选择下列方式之一进行：                  通过公开的集中交易方式，或者法律法规
2                                            和中国证监会认可的其他方式进行。
     (一)证券交易所集中竞价交易方式；
     (二)要约方式；                          公司因本章程第二十 三条第一款第(三)


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    (三)中国证监会认可的其他方式。         项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购
                                           本公司股份的，应当通过公开的集中交易
                                           方式进行。
    第二十五条   公司因本章程第二十三条    第二十五条   公司因本章程第二十三条第
    第(一)项至第(三)项的原因收购本公司     一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购
    股份的，应当经股东大会决议。公司依照   本公司股份的，应当经股东大会决议；公
    第二十三条规定收购本公司股份后，属于   司因本章程第二十三条第一款第(三)项、
    第(一)项情形的，应当自收购之日起10日   第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公
    内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的， 司股份的，可以依照本章程的规定或者股
    应当在6个月内转让或者注销。            东大会的授权，经三分之二以上董事出席
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购     的董事会会议决议。
3   的本公司股份，将不超过本公司已发行股   公司依照第二十三条第一款规定收购本公
    份总额的5%；用于收购的资金应当从公司   司股份后，属于第(一)项情形的，应当自
    的税后利润中支出；所收购的股份应当1    收购之日起10日内注销；属于第(二)项、
    年内转让给职工。                       第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者
                                           注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)
                                           项情形的，公司合计持有的本公司股份数
                                           不得超过本公司已发行股份总额的百分之
                                           十，并应当在三年内转让或者注销。
    第九十六条   董事由股东大会选举或更    第九十六条   董事由股东大会选举或更
    换，任期3年。董事任期届满，可连选连    换，并可在任期届满前由股东大会解除其
    任。董事在任期届满以前，股东大会不能   职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。
    无故解除其职务。                       董事任期从就任之日起计算，至本届董事
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事   会任期届满时为止。董事任期届满未及时
    会任期届满时为止。董事任期届满未及时   改选，在改选出的董事就任前，原董事仍

4   改选，在改选出的董事就任前，原董事仍   应当依照法律、行政法规、部门规章和本
    应当依照法律、行政法规、部门规章和本   章程的规定，履行董事职务。
    章程的规定，履行董事职务。             董事可以由经理或者其他高级管理人员兼
    董事可以由经理或者其他高级管理人员     任，但兼任经理或者其他高级管理人员职
    兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员   务的董事以及由职工代表担任的董事，总
    职务的董事以及由职工代表担任的董事， 计不得超过公司董事总数的1/2。
    总计不得超过公司董事总数的1/2。




                                      2
    第一百零七条     董事会行使下列职权：       第一百零七条   董事会行使下列职权：
    ……                                        ……
    (十八)法律、行政法规、部门规章或本章        (十八)法律、行政法规、部门规章或本章
    程授予的其他职权。                          程授予的其他职权。
                                                公司董事会根据需要设立审计委员会，并
                                                根据需要设立战略委员会、提名委员会、
                                                薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委

5                                               员会对董事会负责，依照本章程和董事会
                                                授权履行职责，提案应当提交董事会审议
                                                决定。专门委员会成员全部由董事组成，
                                                其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
                                                核委员会中独立董事占多数并担任召集
                                                人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
                                                董事会负责制定专门委员会工作规程，规
                                                范专门委员会的运作。
    第一百二十五条     在公司控股股东、实际     第一百二十五条   在公司控股股东、实际

6   控制人单位担任除董事以外其他职务的          控制人单位担任除董事、监事以外其他职
    人员，不得担任公司的高级管理人员。          务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
    第一百六十九条     公司指定《证券时报》 第一百六十九条        公司指定巨潮资讯网
    为刊登公司公告和其他需要披露信息的          （http://www.cninfo.com）为刊登公司公

7   报刊。                                      告和其他需要披露信息的媒体。
    公司指定www.cninfo.com.cn为刊登公司
    公告和其他需要披露信息的网站。


    二、备查文件

    1、公司第九届董事会第二十一次会议决议

    2、公司第九届监事会第九次会议决议



    特此公告。


                                                  江苏法尔胜股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 29 日



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