证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-031
江苏法尔胜股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019
年 4 月 29 日在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》以公告形式发布了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》，于 2019
年 5 月 14 日在以上媒体以公告形式发布了《关于召开 2018 年度股东大会的提示
性通知》。
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 19 日～2019 年 5 月 20 日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 20
日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月 19 日 15:00
至 2019 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼
会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长陈明军先生
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 13 人，代表有表决权的股份数
为 138,097,171 股，占公司有表决权股份总数的 36.3757％；其中中小股东 8 名，
代表有表决权股份数为 102,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0270％。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 81,048,347 股，占
公司有表决权股份总数的 21.3486％；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共 9 名，代表股份 57,048,824 股，占
公司有表决权股份总数的 15.0270％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决
结果如下：
1、审议通过了公司 2018 年年度报告全文及摘要
总表决结果：同意 138,064,171 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9761％；反对 33,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 69,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
67.8363％；反对 33,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.1637％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了公司 2018 年度董事会工作报告
总表决结果：同意 138,039,071 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9579％；反对 37,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0271％；弃权
20,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0150％。
中小股东总表决情况：同意 44,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
43.3723％；反对 37,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.4522％；弃权
20,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
20.1754％。
3、审议通过了公司 2018 年度监事会工作报告
总表决结果：同意 138,059,771 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9729％；反对 12,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权
25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0182％。
中小股东总表决情况：同意 65,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
63.5478％；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.9883％；弃权
25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
24.4639％。
4、审议通过了公司 2018 年度财务决算报告
总表决结果：同意 138,064,171 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9761％；反对 33,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 69,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
67.8363％；反对 33,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.1637％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了公司《关于全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品》的
提案
总表决结果：同意 138,039,071 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9579％；反对 37,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0271％；弃权
20,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0150％。
中小股东总表决情况：同意 44,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
43.3723％；反对 37,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.4522％；弃权
20,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
20.1754％。
6、审议通过了公司 2018 年度利润分配预案
总表决结果：同意 138,059,771 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9729％；反对 12,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权
25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0182％。
中小股东总表决情况：同意 65,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
63.5478％；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.9883％；弃权
25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
24.4639％。
7、审议通过了公司 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
总表决结果：同意 138,064,171 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9761％；反对 33,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 69,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
67.8363％；反对 33,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.1637％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了公司《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）》
的提案
总表决结果：同意 138,039,071 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9579％；反对 37,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0271％；弃权
20,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0150％。
中小股东总表决情况：同意 44,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
43.3723％；反对 37,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.4522％；弃权
20,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
20.1754％。
9、审议通过了公司《关于修订<公司章程>部分条款》的提案
总表决结果：同意 138,059,771 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9729％；反对 12,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权
25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0182％。
中小股东总表决情况：同意 65,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
63.5478％；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.9883％；弃权
25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
24.4639％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：居建平 张红叶
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏法尔胜股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2018 年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
