证券代码：000890           证券简称：法尔胜            公告编号：2019-046


                      江苏法尔胜股份有限公司

              2019 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019
年 7 月 25 日以公告形式发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，
于 2019 年 8 月 3 日以公告形式发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的
提示性通知》。

    2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    3、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 8 月 9 日下午 14:00

    （2）网络投票时间：2019 年 8 月 8 日～2019 年 8 月 9 日。其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 8 月 9
日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 8 月 8 日 15:00 至 2019 年 8 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

    4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼
会议室

    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：陈明军先生

    7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定。

       （二）会议出席情况

       出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 14 人，代表有表决权的股份数
为 81,305,647 股，占公司有表决权股份总数的 21.4164％；其中中小股东 10 名，
代表有表决权股份数为 257,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0678％。

       1、参加现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 81,048,347 股，占
公司有表决权股份总数的 21.3486％；

       2、通过网络投票的股东及股东代理人共 10 名，代表股份 257,300 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0678％。

       （三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会
议。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决
结果如下：

       审议通过了关于债权转让暨关联交易的提案

       总表决 结果 ：同意 81,259,747 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9435％；反对 25,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0309％；弃权
20,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0256％。

       中小股东总表决情况：同意 211,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
82.1609％；反对 25,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.7552％；弃权
20,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
8.0839％。

       三、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

       2、律师姓名：居建平    张红叶

       3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序
和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会的法律意见书；

    2、江苏法尔胜股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。



    特此公告。



                                          江苏法尔胜股份有限公司董事会

                                                 2019 年 8 月 10 日