证券代码：000892               证券简称：欢瑞世纪           公告编号：2018-61

                      欢瑞世纪联合股份有限公司
           关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    欢瑞世纪联合股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2018 年 6 月 29 日在
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年
第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式。
    现将公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的有关情况提示如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）本次股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
    （二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第
七届董事会第二十三次董事会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议
案 》。
    （三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其
它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
    （四）会议召开日期和时间
    1、本次现场会议召开时间为2018年7月17日(星期二) 14:30。
    2、网络投票时间：
    （1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月17日9:30～11:30、13:00～
15:00；
    （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月16日（现场股东大会召开
前一日）15:00～2018年7月17日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）出席对象
    1、在股权登记日持有本公司股份的股东。
    本次股东大会的股权登记日为2018年7月11日。当日下午收市时在中国结算深圳分
                                                                              1
         公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
         会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
             2、公司董事、监事和高级管理人员。
             3、公司聘请的律师。
             （七）现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 1 号
         楼 10 层 1004 室。
             二、会议审议事项
             （一）本次会议需审议的议案符合审议条件，手续完备，程序合法。
             （二）本次会议需审议的提案是：
             1、《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的提案》。
             2、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的提案》。
             3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的
         提案》。
             以上提案已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议审议
         通过, 详情请见2018年6月29日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及
         巨潮资讯网上的相关公告。
             （三）其它事项
             1、上述提案为特别议案，需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的三分之
         二以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。
             2、上述提案需征集投票权，有关征集投票权的具体内容详见 2018 年 6 月 29 日刊
         登在巨潮资讯网上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
             3、赵枳程先生、李文武先生等关联股东回避本次表决。
             4、本次提案不采用累积投票方式。
             5、本次股东大会不安排公司股票停牌。
             三、提案编码
                                                                                               备注
提案编码                                      提案名称                                       该列打勾的
                                                                                           栏目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                                                  √
  1.00      《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的提案》                         √
  2.00      《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的提案》                         √
  3.00      《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的提案》        √

             四、会议登记等事项
             （一）登记方式、时间和地点

                                                                                               2
       登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授
权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭
证办理登记手续。
       登记时间：2018年7月11日～2018年7月16日的每个工作日9:00～17:00，2018年7
月17日9:00～14:30。
       登记地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 1 号楼 10 层 1003
室。
       （二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
       委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
       （三）会议联系方式：
       1、电话：023-88639066、023-88639062，联系人：徐虹、陈亚兰。
                010-65001540，联系人：童知秋、张瑞萌。
       2、传真：023-88639061、010-65001540。
       （四）其他事项：
       1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
       2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当
日通知进行。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件1。
       六、备查文件
       （一）召集本次股东大会的董事会决议；
       （二）深交所要求的其它文件。
       特此公告。
                                                 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年七月十三日




                                                                                  3
附件 1：
                               参加网络投票的具体操作流程
     一、 网络投票的程序
     1、投票代码与投票简称：投票代码为“360892”，投票简称为“欢瑞投票”。
     2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
     4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2018 年 7 月 17 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 16 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 7 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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       附件2：
                 欢瑞世纪联合股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托书
           兹委托              先生/女士代表（本公司/人）出席欢瑞世纪联合股份有限公司
       2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解
       了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
                                                                                  备注
提案                                                                                         同 反 弃
                                     提案名称                                   该列打勾的
编码                                                                                         意 对 权
                                                                              栏目可以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                                          √
1.00   《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的提案》                 √
2.00   《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的提案》                 √
       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜
3.00                                                                               √
       的提案》



       委托人姓名：                                委托人身份证号码：
       委托人持股数：                              委托人股东账号：
       委托代理人姓名：                            委托代理人身份证号码：
       委托日期：                                  委托人签字（盖章）：


       注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。




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