证券代码：000892               证券简称：欢瑞世纪           公告编号：2019-31
                           欢瑞世纪联合股份有限公司
                           2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2019年5月23日(星期四) 14:30。
    网络投票时间：2019年5月22日～2019年5月23日，其中通过交易系统进行网络投票的
时间为：2019年5月23日09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体
时间为：2019年5月22日（现场股东大会召开前一日）15:00～2019年5月23日（现场股东
大会结束当日）15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 A1 座
10 层 1004 室。
    3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事会秘书徐虹先生。
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件
的规定。
    7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共29名，代表股份426,420,413股，
占公司有表决权股份总数的43.4688%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计11
人，代表股份276,772,693股，占公司有表决权股份总数的28.2139%；参与网络投票的股
东共计18人，代表股份149,647,720股，占公司有表决权股份总数的15.2549%。
    8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本
次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
    1、审议通过了《2018 年年度报告全文及其摘要》。
    总表决情况：
    同意 423,028,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2045％；反对 3,392,276
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7955％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 13,420,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.8235％；反对 3,392,276
股，占出席会议中小股东所持股份的 20.1765％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
    2、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。
    总表决情况：
    同意 426,114,313 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9282％；反对 306,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0718％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 16,506,877 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1794％；反对 306,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.8206％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
    3、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。
    总表决情况：
    同意 426,114,313 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9282％；反对 306,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0718％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,506,877 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1794％；反对 306,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.8206％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    表决结果：本议案获得表决通过。
    4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》。
    总表决情况：
    同意 424,883,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6395％；反对 1,537,276
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3605％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 15,275,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8566％；反对 1,537,276
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1434％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
    5、审议通过了《关于 2018 年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案》。
    总表决情况：
    同意 424,247,313 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4904％；反对 2,173,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5096％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 14,639,877 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.0749％；反对 2,173,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 12.9251％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
    6、审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》。
    总表决情况：
    同意 425,464,313 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7758％；反对 306,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0718％；弃权 650,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1524％。
    中小股东总表决情况：

    同意 15,856,877 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3133％；反对 306,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.8206％；弃权 650,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 3.8661％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
    7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
报告和内部控制有效性审计机构的提案》。
    总表决情况：
    同意 426,114,313 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9282％；反对 306,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0718％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   中小股东总表决情况：

    同意 16,506,877 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1794％；反对 306,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.8206％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由重庆源伟律师事务所及指派程源伟、王应律师予以见证，并出具了《法
律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。
    特此公告。




                                             欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年五月二十三日