证券代码：000892              证券简称：欢瑞世纪            公告编号：2020-13
                         欢瑞世纪联合股份有限公司
                   2020年第一次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2020年1月22日 (星期三) 14:30。
    网络投票时间：2020年1月22日～2020年1月22日，其中通过交易系统进行网络投票的
时间为：2020年1月22日09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体
时间为：2020年1月22日（现场股东大会召开当日）9:15～2020年1月22日（现场股东大会
结束当日）15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 A1 座
10 层 1004 室。
    3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长钟君艳女士。
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的
规定。
    7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共9名，代表股份350,047,673股，
占上市公司总股份的35.6835％。其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代表
股份218,658,458股，占公司有表决权股份总数的22.2898％；参与网络投票的股东共计4
人，代表股份131,389,215股，占上市公司总股份的13.3937％。
    8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本
次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
    1、审议通过《关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的提案》。
   总表决情况：
    同意 350,047,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。
   中小股东总表决情况：

    同意 58,443,026 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由重庆源伟律师事务所指派程源伟、殷勇律师予以见证，并出具了《法律
意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、关于本次会议的法律意见书。
    特此公告。




                                            欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年一月二十二日