证券代码：000893                 证券简称：东凌国际                公告编号：2017-092


                      广州东凌国际投资股份有限公司
                 第六届监事会第三十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十
一次会议的会议通知于 2017 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 10
月 27 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表
决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程》
的有关规定。

     一、关于公司《2017 年第三季度报告全文及正文》的议案

     经审核，监事会认为：监事会同意公司 2017 年第三季度报告对外披露，但
因公司下属子公司中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）不配合
回复公司内审部向其提出的 2017 年第三季度财务数据质询事项，中农国际（钾
肥业务板块）财务数据未经公司内审部核实,无法确认。故监事会无法保证公司
《2017 年第三季度报告全文及正文》内容的真实、准确、完整，无法确认公司
《2017 年第三季度报告全文及正文》内容是否存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

     具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《广州东凌国际投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》,以及在《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司 2017 年第三季
度报告正文》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经与会监事审议，该议案获得
通过。
特此公告。


             广州东凌国际投资股份有限公司监事会
                       2017 年 10 月 27 日