东凌国际：关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告2018-02-27
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2018-021
广州东凌国际投资股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”或“公司”）于 2018
年 2 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《广州东凌国际投资股份有限公司关于
召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开，根据相关法律法规的要求，现将公司 2018 年第一次临时
股东大会通知再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第六届董事会。公司于2018年2月7日召开第六届
董事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东
大会的议案》。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
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（1）现场会议时间：2018年3月1日（星期四）下午14:30开始，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年3月1日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的开始时间为2018年2月28日15:00，投票结束时间为2018年3月1日15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上
方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年2月23日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2018 年 2 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层
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公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案：
1、关于修订公司《衍生品交易管理制度》的议案；
2、关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
（二）审议事项的相关说明：
1、上述审议事项分别经公司第六届董事会第四十五次会议、第六届董事会
第四十七会议审议通过，具体内容详见本公司于2018年1月9日、2018年2月8日刊
载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第
四十五次会议决议公告》、《衍生品交易管理制度》及《广州东凌国际投资股份有
限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告》等相关文件。本次会议审议事项
符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。
2、根据《公司章程》的规定，上述议案需经出席股东大会有表决权的股东
所持表决权的二分之一以上表决通过。
3、公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票
结果将及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
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100 总议案 √
非累积投票提案
关于修订公司《衍生品交易管理制度》的议
1.00 √
案
关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部
2.00 √
控制审计机构的议案
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东
账户卡、单位持股凭证登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在 2018
年 2 月 28 日下午 16:30 前送达或传真至公司）；
2、登记时间：2018 年 2 月 28 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-16:30；
3、登记地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层本公
司董事会秘书办公室。
4、会议联系方式
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联系人：程晓娜、陈蓉
联系电话：020－85506292 传真：020－85506216 转 1016
电子邮箱：stock@donlink.cn
联系地址：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层
邮政编码：510110
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程（见附件一）。
六、备查文件
1、第六届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2018 年 2 月 26 日
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附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360893，投票简称：“东凌投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 3 月 1 日的交易时间，即 9:30～11:30,13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 28 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 3 月 1 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二： 授权委托书
兹全权委托 ____________先生/女士代表本人（本单位）出席广州东凌国际
投资股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本
单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照
自己的意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。
（说明：请在相应的表决意见栏打“√ ”）
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
关于修订公司《衍生品交易管理制度》
1.00 √
的议案
关于聘请公司2017年度财务审计机构
2.00 √
和内部控制审计机构的议案
一、委托人情况
委托人姓名（或企业名称）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票帐户号码：
二、受托人情况
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限：至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
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