证券代码：000893             证券简称：*ST东凌      公告编号：2018-069



                   广州东凌国际投资股份有限公司

 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知（延期后）


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州东凌国际投资股份有限公司于2018年7月16日召开第六届董事会五十三

次会议，会议审议通过了《关于延期召开2018年第二次临时股东大会的议案》，

延期后的《广州东凌国际投资股份有限公司化关于召开2018年第二次临时股东大

会的通知》内容如下：


    一、召开会议的基本情况


    1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。


    2、股东大会召集人：公司第六届董事会。公司于2018年7月3日召开第六届

董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东

大会的议案》；公司于2018年7月16日召开第六届董事会五十三次会议，会议审

议通过了《关于延期召开2018年第二次临时股东大会的议案》。


    3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。


    4、会议召开的时间：


    （1）现场会议时间：2018年7月23日(星期一)下午14:30开始，会期半天；
                                   1 / 10
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2018年7月23日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的开始时间为2018年7月22日15:00，投票结束时间为2018年7月23日

15:00。


    5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


    同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上

方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。


    6、会议的股权登记日：2018年7月16日。


    7、出席对象：


    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。


    于股权登记日 2018 年 7 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。


    （2）公司董事、监事和高级管理人员。


    （3）公司聘请的律师。


    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


    8、现场会议地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层

公司大会议室。
                                  2 / 10
    二、会议审议事项


    （一）会议审议的议案：

    1、关于回购公司股份的预案

    1.1 拟回购股份的目的和用途

    1.2 拟回购股份的方式

    1.3 回购股份的价格区间

    1.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

    1.5 拟回购股份的金额及资金来源

    1.6 拟回购股份的期限

    1.7 决议的有效期

    2、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案


    （二）审议事项的相关说明：


    1、上述审议事项经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，具体内容

详见本公司于2018年7月4日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州东凌国际

投资股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议公告》等相关文件。本次会

议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。


    2、根据《公司章程》的规定，上述议案属于特别决议事项，需经出席股东

大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。


    3、公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票

结果将及时公开披露。


                                 3 / 10
       三、提案编码

                                                                   备注

      提案编码                         提案名称                该列打钩的栏
                                                                目可以投票

100                                      总议案                     √


非累积投票提案

                                                               作为投票对象
1.00                  关于回购公司股份的预案
                                                               的子议案数：7

1.01                  拟回购股份的目的和用途                        √

1.02                  拟回购股份的方式                              √

1.03                  回购股份的价格区间                            √

1.04                  拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例        √

1.05                  拟回购股份的金额及资金来源                    √

1.06                  拟回购股份的期限                              √

1.07                  决议的有效期                                  √

                      关于提请股东大会授权董事会办理本次回购
2.00                                                                √
                      相关事宜的议案

       四、会议登记事项


       1、登记方式：


       （1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、

股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托

人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；


       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印

                                         4 / 10
件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；

由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加

盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股

东账户卡、单位持股凭证登记手续；


    （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在 2018

年 7 月 19 日下午 16:30 前送达或传真至公司）；


    2、登记时间：2018 年 7 月 19 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-16:30；


    3、登记地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层本公

司董事会秘书办公室。


    4、会议联系方式


    联系人：赵青、陈蓉


    联系电话：020－85506292         传真：020－85506216 转 1016


    电子邮箱：stock@donlink.cn


    联系地址：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层


    邮政编码：510110


    5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络

投票的具体操作流程（见附件一）。

                                   5 / 10
六、备查文件


1、第六届董事会第五十二次会议决议。


2、第六届董事会第五十三次会议决议。


特此公告。




                           广州东凌国际投资股份有限公司董事会

                                      2018 年 7 月 16 日




                            6 / 10
附件一：参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序


    1、投票代码：360893，投票简称：“东凌投票”。


    2、填报表决意见或选举票数


       对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。


    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。


    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序


    1、投票时间：2018 年 7 月 23 日的交易时间，即 9:30～11:30, 13:00～

15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 22 日（现场股东大会召

开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 7 月 23 日（现场股东大会结束当日）15:00。


    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
                                   7 / 10
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                  8 / 10
      附件二：                        授权委托书
          兹全权委托 ____________先生/女士代表本人（本单位）出席广州东凌国际

      投资股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本

      授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本

      单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照

      自己的意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

          （说明：请在相应的表决意见栏打“√ ”）

                                                         备注      同意   反对   弃权


提案编码                       提案名称                该列打钩
                                                       的栏目可
                                                        以投票

100                             总议案                    √

非累积投
票提案

                                                       作为投票
1.00          关于回购公司股份的预案                   对象的子
                                                       议案数：7

1.01          拟回购股份的目的和用途                      √

1.02          拟回购股份的方式                            √

1.03          回购股份的价格区间                          √

1.04          拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例      √

1.05          拟回购股份的金额及资金来源                  √

1.06          拟回购股份的期限                            √

1.07          决议的有效期                                √


                                          9 / 10
          关于提请股东大会授权董事会办理本次回
2.00                                                      √
          购相关事宜的议案

   一、委托人情况

   委托人姓名（或企业名称）：

   委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

   委托人持股数：                        委托人股票帐户号码：

   二、受托人情况

   受托人姓名：                          受托人身份证号码：

   委托书签发日期：     年      月     日

   委托书有效期限：至     年      月     日

   委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：




                                        10 / 10