*ST东凌:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告2018-07-18
证券代码:000893 证券简称:*ST东凌 公告编号:2018-070
广州东凌国际投资股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月 17 日
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
(延期后)》,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据相
关法律法规的要求,现将公司 2018 年第二次临时股东大会通知再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司第六届董事会。公司于2018年7月3日召开第六届
董事会第五十二次会议,会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东
大会的议案》;公司于2018年7月16日召开第六届董事会五十三次会议,会议审议
通过了《关于延期召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间:
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(1)现场会议时间:2018年7月23日(星期一)下午14:30开始,会期半天;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年7月23日9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的开始时间为2018年7月22日15:00,投票结束时间为2018年7月23日15:00。
5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上
方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2018年7月16日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2018 年 7 月 16 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层
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公司大会议室。
二、会议审议事项
(一)会议审议的议案:
1、关于回购公司股份的预案
1.1 拟回购股份的目的和用途
1.2 拟回购股份的方式
1.3 回购股份的价格区间
1.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.5 拟回购股份的金额及资金来源
1.6 拟回购股份的期限
1.7 决议的有效期
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
(二)审议事项的相关说明:
1、上述审议事项经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过,具体内容
详见本公司于2018年7月4日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广州东凌国际投资股
份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议公告》等相关文件。本次会议审议
事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定,资料完备。
2、根据《公司章程》的规定,上述议案属于特别决议事项,需经出席股东
大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票
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结果将及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
作为投票对象
1.00 关于回购公司股份的预案
的子议案数:7
1.01 拟回购股份的目的和用途 √
1.02 拟回购股份的方式 √
1.03 回购股份的价格区间 √
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
1.05 拟回购股份的金额及资金来源 √
1.06 拟回购股份的期限 √
1.07 决议的有效期 √
关于提请股东大会授权董事会办理本次回购
2.00 √
相关事宜的议案
四、会议登记事项
1、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托
人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;
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(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印
件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;
由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加
盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东
账户卡、单位持股凭证登记手续;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记(须在 2018
年 7 月 19 日下午 16:30 前送达或传真至公司);
2、登记时间:2018 年 7 月 19 日上午 9:30-12:00,下午 14:00-16:30;
3、登记地点:广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层本公
司董事会秘书办公室。
4、会议联系方式
联系人:赵青、陈蓉
联系电话:020-85506292 传真:020-85506216 转 1016
电子邮箱:stock@donlink.cn
联系地址:广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层
邮政编码:510110
5、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络
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投票的具体操作流程(见附件一)。
六、备查文件
1、第六届董事会第五十二次会议决议。
2、第六届董事会第五十三次会议决议。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2018 年 7 月 17 日
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附件一:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360893,投票简称:“东凌投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 7 月 23 日的交易时间,即 9:30~11:30, 13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 22 日(现场股东大会召
开前一日)15:00,结束时间为 2018 年 7 月 23 日(现场股东大会结束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
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网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二: 授权委托书
兹全权委托 ____________先生/女士代表本人(本单位)出席广州东凌国际
投资股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本
单位)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人 有权□ 无权□ 按照
自己的意愿表决。本人(本单位)承担由此产生的相应的法律责任。
(说明:请在相应的表决意见栏打“√ ”)
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
作为投票
1.00 关于回购公司股份的预案 对象的子
议案数:7
1.01 拟回购股份的目的和用途 √
1.02 拟回购股份的方式 √
1.03 回购股份的价格区间 √
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
1.05 拟回购股份的金额及资金来源 √
1.06 拟回购股份的期限 √
1.07 决议的有效期 √
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次回 √
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购相关事宜的议案
一、委托人情况
委托人姓名(或企业名称):
委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):
委托人持股数: 委托人股票帐户号码:
二、受托人情况
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托书签发日期: 年 月 日
委托书有效期限:至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):
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