证券代码：000893                 证券简称：*ST东凌                公告编号：2018-096



                      广州东凌国际投资股份有限公司
                 第六届监事会第三十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十
七次会议的会议通知于 2018 年 10 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 10
月 29 日下午以现场方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3
人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关
规定。

     经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

     一、关于公司《2018 年第三季度报告》全文及正文的议案

     经审核，监事会认为：公司《2018 年第三季度报告》全文及正文的编制和
审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》,以及在《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年第三季
度报告正文》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。


                                              广州东凌国际投资股份有限公司监事会
                                                           2018 年 10 月 29 日