证券代码：000893          证券简称：*ST东凌         公告编号：2019-002



                    广州东凌国际投资股份有限公司

             第六届董事会第五十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届
董事会第五十七次会议的会议通知于 2019 年 1 月 19 日以邮件方式发出，会议于
2019 年 1 月 22 日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加会
议董事 9 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

    一、关于公司以自有资金投资扩建老挝钾盐项目的议案

    内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资金投资扩
建老挝钾盐项目的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、关于聘任证券事务代表的议案

    为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事会聘任华
舜阳先生为公司证券事务代表，协助董秘会秘书履行相关职责，任期自董事会审
议通过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。华舜阳先生已取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等
有关规定。华舜阳先生简历及联系方式详见文尾附件 1 内容。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。



             广州东凌国际投资股份有限公司董事会
                      2019 年 1 月 22 日
    附件1：

    一、华舜阳先生简历

    华舜阳，男，中国国籍，1991 年出生，本科学历。曾任职于中国银河证券
股份有限公司、广州市昊志机电股份有限公司证券事务部。2017 年 7 月起任职
于公司董事会秘书办公室。已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并已获
得《董事会秘书资格证书》。

    华舜阳先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不
存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本
公告，华舜阳先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关
规定等要求的任职资格。




    二、华舜阳先生联系方式

    1、联系电话：020-85506292

    2、广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19楼

    3、邮政编码：510330

    4、传真号码：010-85506216

    5、电子邮箱：stock@donlink.cn