*ST东凌:第六届董事会第五十八次会议决议公告2019-04-24
证券代码:000893 证券简称:*ST东凌 公告编号:2019-021
广州东凌国际投资股份有限公司
第六届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届
董事会第五十八次会议的会议通知于 2019 年 4 月 19 日以邮件方式发出,会议于
2019 年 4 月 22 日下午以现场结合通讯方式召开,本次会议应参加董事 9 人,实
际参加会议董事 9 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:
一、关于 2017 年资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2017 年资产减值调
整暨关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、1 票弃权。独立董事刘国常先生的弃权意
见详见文尾附件内容。
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)重新出具了《2017 年年度审计报
告》(勤信审字【2019】第 0931 号)。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于 2017 年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说
明的议案
1
内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于 2017 年度无
法表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说明》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、1 票弃权。独立董事刘国常先生的弃权意
见详见文尾附件内容。
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广州东凌国际投资股
份有限公司 2017 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的
专项说明》(勤信专字【2019】第 0388 号)。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2019 年 4 月 22 日
2
附件:独立董事刘国常先生的弃权意见
议案一:关于2017年资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追溯调整的
议案
弃权意见(刘国常):基于本人对相关工作(包括资产评估工作等)的了解,
由于缺乏具有充分说服力的证据,本人无法确认本次资产减值调整暨关于前期会
计差错更正及追溯调整事项是否符合相关要求。
议案二:关于2017年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专
项说明的议案
弃权意见(刘国常):基于本人对消除2017年无法表示审计意见相关工作(包
括资产评估工作等)的了解,由于缺乏具有充分说服力的证据,本人无法确认本
次消除影响事项是否符合有关法律法规及规范性文件的相关规定,也无法确认注
册会计师的专项说明是否可以接受。
3