证券代码：000895     证券简称：双汇发展     公告编号：2017-36
                河南双汇投资发展股份有限公司
             第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、河南双汇投资发展股份有限公司（下称“本公司”）于 2017 年 12 月
24 日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知。
    2、会议于 2017 年 12 月 26 日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结
合的方式进行表决。
    3、会议应出席董事 6 人，实到董事 6 人（董事焦树阁先生、尹效华先
生、赵虎林先生和杨东升先生以通讯表决的方式出席会议）。
    4、会议由公司董事长万隆先生主持。
    5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司总
裁的议案。
    经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定聘任马相杰先生为公司
总裁。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司常
务副总裁的议案。
    经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定聘任刘松涛先生为公司
常务副总裁，刘松涛先生继续兼任公司财务总监。任期自本次会议通过之日
起至本届董事会届满之日止。

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    3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于拟定公司新
任高级管理人员薪酬标准的议案。
    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、独立董事发表的相关独立意见；
   3、深圳证券交易所要求的其他文件。




                                 河南双汇投资发展股份有限公司董事会


                                     二Ｏ一七年十二月二十七日




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