证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-12
河南双汇投资发展股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室
4、现场会议召开时间：2018 年 4 月 16 日下午 15:30
5、网络投票时间：2018 年 4 月 15 日-2018 年 4 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 4 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2018 年 4 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 16
日下午 15:00 期间的任意时间。
6、主持人：公司董事长万隆先生
7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
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二、会议出席情况
1 、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 203 人 ， 代 表 股 份
2,617,588,595 股，占公司有表决权股份总数的 79.33%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）26 人，代表股份 2,425,268,443 股，占
公司有表决权股份总数的 73.5%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 177 人，
代表股份数为 192,320,152 股，占公司有表决权股份总数的 5.83%。
（3）参加投票的中小投资者股东情况
本次股东大会参加投票的中小投资者股东（代理人）共 194 人，代表股
份为 199,872,212 股，占公司有表决权股份总数的 6.06%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合
的表决方式。
2、议案表决结果：
议案一：《公司 2017 年度董事会工作报告》。
同意票 2,617,586,495 股，反对票 1,300 股，弃权票 800 股，同意票占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%。
该议案经与会股东表决获得通过。
议案二：《公司 2017 年年度报告和年度报告摘要》
同意票 2,617,586,495 股，反对票 1,300 股，弃权票 800 股，同意票占出
2
席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%。
该议案经与会股东表决获得通过。
议案三：《公司 2017 年度监事会工作报告》
同意票 2,617,586,495 股，反对票 1,300 股，弃权票 800 股，同意票占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%。
该议案经与会股东表决获得通过。
议案四：《2017 年度独立董事述职报告》
同意票 2,617,586,495 股，反对票 1,300 股，弃权票 800 股，同意票占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%。
该议案经与会股东表决获得通过。
议案五：《公司 2017 年度利润分配预案》
同意票 2,617,587,295 股，反对票 1,300 股，弃权票 0 股，同意票占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99995%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 199,870,912 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%，反对 1,300 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%，弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
同意票 2,616,570,095 股，反对票 1,017,700 股，弃权票 800 股，同意票
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9611%。
该议案经与会股东表决获得通过。
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议案七：《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》
同意票 199,870,112 股，反对票 1,300 股，弃权票 800 股，同意票占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9989%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 199,870,112 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9989%，反对 1,300 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%，弃权 800 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
该议案涉及关联交易事项，关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责
任公司、罗特克斯有限公司、万隆、王玉芬、乔海莉、何科、刘松涛、胡运
功、李向辉履行了回避表决义务。
该议案经与会股东表决获得通过。
议案八：《关于签订<金融财务服务协议>的议案》
同意票 125,284,837 股，反对票 33,870,588 股，弃权票 40,716,787 股，
同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 62.68%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 125,284,837 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 62.68%，反对 33,870,588 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 16.95%，弃权
40,716,787 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
20.37%。
该议案涉及关联交易事项，关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责
任公司、罗特克斯有限公司、万隆、王玉芬、乔海莉、何科、刘松涛、胡运
功、李向辉履行了回避表决义务。
该议案经与会股东表决获得通过。
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议案九：《关于修改公司<章程>的议案》
同意票 2,617,586,495 股，反对票 1,300 股，弃权票 800 股，同意票占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%。
该议案经与会股东表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名： 张小满 靳明明
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二 0 一八年四月十六日
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