证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-33
河南双汇投资发展股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室
4、现场会议召开时间：2018 年 8 月 22 日下午 15:30
5、网络投票时间：2018 年 8 月 21 日-2018 年 8 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 8 月 22 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2018 年 8 月 21 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 22
日下午 15:00 期间的任意时间。
6、主持人：公司董事长万隆先生
7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
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二、会议出席情况
1 、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 110 人 ， 代 表 股 份
2,588,796,353 股，占公司有表决权股份总数的 78.46%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）21 人，代表股份 2,426,445,138 股，占
公司有表决权股份总数的 73.54%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 89 人，
代表股份 162,351,215 股，占公司有表决权股份总数的 4.92%。
（3）参加投票的中小投资者股东情况
本次股东大会参加投票的中小投资者股东（代理人）共 102 人，代表股
份 171,201,023 股，占公司有表决权股份总数的 5.19%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合
的表决方式。
2、议案表决结果：
议案一：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
本议案采取累积投票制的方式选举了万隆先生、焦树阁先生、万宏伟先
生、马相杰先生为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果如下：
1.1 选举万隆先生为公司第七届董事会非独立董事；
同意 2,586,391,064 票，反对 1,665,336 票，同意票占出席本次股东大会
2
有效表决权总票数的 99.91%。
其中中小股东表决情况：
同意 168,795,734 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总
票数的 98.6%，反对 1,665,336 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效
表决权总票数的 0.97%。
该议案经与会股东表决获得通过。
1.2 选举焦树阁先生为公司第七届董事会非独立董事；
同意 2,586,377,563 票，反对 1,665,336 票，同意票占出席本次股东大会
有效表决权总票数的 99.91%。
其中中小股东表决情况：
同意 168,782,233 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总
票数的 98.59%，反对 1,665,336 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效
表决权总票数的 0.97%。
该议案经与会股东表决获得通过。
1.3 选举万宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事；
同意 2,586,377,563 票，反对 1,665,336 票，同意票占出席本次股东大会
有效表决权总票数的 99.91%。
其中中小股东表决情况：
同意 168,782,233 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总
票数的 98.59%，反对 1,665,336 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效
表决权总票数的 0.97%。
该议案经与会股东表决获得通过。
1.4 选举马相杰先生为公司第七届董事会非独立董事；
3
同意 2,586,391,363 票，反对 1,665,336 票，同意票占出席本次股东大会
有效表决权总票数的 99.91%。
其中中小股东表决情况：
同意 168,796,033 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总
票数的 98.6%，反对 1,665,336 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效
表决权总票数的 0.97%。
该议案经与会股东表决获得通过。
议案二：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举了杨东升先生、杜海波先生、罗新建
先生、刘东晓先生为公司第七届董事会独立董事。
表决结果如下：
2.1 选举杨东升先生为公司第七届董事会独立董事；
同意 2,587,980,398 票，同意票占出席本次股东大会有效表决权总票数的
99.97%。
其中中小股东表决情况：
同意 170,385,068 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总
票数的 99.52%。
该议案经与会股东表决获得通过。
2.2 选举杜海波先生为公司第七届董事会独立董事；
同意 2,587,980,398 票，同意票占出席本次股东大会有效表决权总票数的
99.97%。
其中中小股东表决情况：
同意 170,385,068 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总
4
票数的 99.52%。
该议案经与会股东表决获得通过。
2.3 选举罗新建先生为公司第七届董事会独立董事；
同意 2,587,980,397 票，同意票占出席本次股东大会有效表决权总票数的
99.97%。
其中中小股东表决情况：
同意 170,385,067 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总
票数的 99.52%。
该议案经与会股东表决获得通过。
2.4 选举刘东晓先生为公司第七届董事会独立董事；
同意 2,587,980,399 票，同意票占出席本次股东大会有效表决权总票数的
99.97%。
其中中小股东表决情况：
同意 170,385,069 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总
票数的 99.52%。
该议案经与会股东表决获得通过。
议案三：《关于公司监事会换届选举监事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举了胡运功先生、胡育红女士、李向辉
先生为公司第七届监事会股东代表监事。
表决结果如下：
3.1 选举胡运功先生为公司第七届监事会股东代表监事；
同意 2,505,936,638 票，同意票占出席本次股东大会有效表决权总票数的
96.8%。
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其中中小股东表决情况：
同意 88,341,308 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票
数的 51.6%。
该议案经与会股东表决获得通过。
3.2 选举胡育红女士为公司第七届监事会股东代表监事；
同意 2,505,936,639 票，同意票占出席本次股东大会有效表决权总票数的
96.8%。
其中中小股东表决情况：
同意 88,341,309 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票
数的 51.6%。
该议案经与会股东表决获得通过。
3.3 选举李向辉先生为公司第七届监事会股东代表监事；
同意 2,510,440,929 票，同意票占出席本次股东大会有效表决权总票数的
96.97%。
其中中小股东表决情况：
同意 92,845,599 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票
数的 54.23%。
该议案经与会股东表决获得通过。
议案四：《关于修改公司<章程>的议案》。
同意 2,588,796,053 股，反对 0 股，弃权 300 股，同意股数占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 99.99999%。
该议案经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上获得通过。
四、律师出具的法律意见
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1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名： 张小满 张瑞新
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及
公司《章程》的规定。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二 0 一八年八月二十三日
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