证券代码：000895      证券简称：双汇发展   公告编号：2018-34
               河南双汇投资发展股份有限公司
              第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8
月 22 日向全体董事发出召开第七届董事会第一次会议的通知。
    2、会议于 2018 年 8 月 22 日在双汇大厦公司会议室以现场和通讯表决
相结合的方式进行表决。
    3、会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（董事焦树阁先生以通讯表决的
方式出席会议）。
    4、会议由公司董事万隆先生主持。
    5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于选举公司董事
长、副董事长的议案。
    会议选举万隆先生为公司第七届董事会董事长，万宏伟先生为公司第七
届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。
    2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于选举董事会战

略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员的议案。

    （1）选举董事会战略委员会委员为万隆先生、马相杰先生、刘东晓先
生三名董事，其中万隆先生任主任委员。
    （2）选举董事会提名委员会委员为罗新建先生、万宏伟先生、杜海波

先生三名董事，其中罗新建先生任主任委员。
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    （3）选举董事会薪酬与考核委员会委员为杜海波先生、焦树阁先生、

罗新建先生三名董事，其中杜海波先生任主任委员。

    （4）选举董事会审计委员会委员为杨东升先生、万隆先生、刘东晓先

生三名董事，其中杨东升先生任主任委员。

    上述董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。
    3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于开展外汇衍生
品交易的可行性分析报告。
    内容详见《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
    4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于开展投资理财
及外汇衍生品交易业务的议案。
    内容详见《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的公告》。
    5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于增长奖奖励方
案的议案。
    为了更好地对公司管理人员进行激励，经公司董事会薪酬与考核委员会
审议，董事会审议通过了《关于增长奖奖励方案的议案》。
    公司独立董事对《关于增长奖奖励方案的议案》发表了独立意见。独立
董事认为，公司此次制定增长奖奖励方案能更好地发挥薪酬福利对公司管理
人员的激励作用，有利于调动公司管理人员的积极性和创造性，有利于公司
长远发展。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




                               河南双汇投资发展股份有限公司董事会
                                     二Ｏ一八年八月二十三日
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