证券代码：000895     证券简称：双汇发展    公告编号：2018-37
                 河南双汇投资发展股份有限公司
             第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8
月 22 日向全体董事发出召开第七届董事会第二次会议的通知。
    2、会议于 2018 年 8 月 27 日在双汇大厦会议室以现场和通讯相结合的
方式进行表决。
    3、会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（董事焦树阁先生、杨东升先生、
杜海波先生、罗新建先生、刘东晓先生以通讯表决的方式出席会议）。
    4、会议由公司董事长万隆先生主持。
    5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于聘任公司总裁
的议案。
    经公司董事长提名和董事会提名委员会审查同意，董事会聘任马相杰先
生为公司总裁。
    2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于聘任公司副总
裁、财务总监的议案。
    经公司总裁提名和董事会提名委员会审查同意，董事会聘任刘松涛先生
为公司常务副总裁兼财务总监，王玉芬女士为公司总工程师，孟少华先生、
李凯先生、乔海莉女士、何科先生、杜俊甫先生、宁洪伟先生、赵国宝先生、
张立文先生为公司副总裁。
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    3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于聘任公司董事
会秘书的议案。
    经公司董事长提名和董事会提名委员会审查同意，董事会聘任张立文先
生兼任公司董事会秘书。
    4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于拟定公司高级
管理人员薪酬标准的议案。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




                               河南双汇投资发展股份有限公司董事会
                                     二〇一八年八月二十八日




                                 2
    附：高级管理人员简历

    马相杰先生，1972 年出生，工学学士学位、工程硕士学位，中共党员。
曾任公司香辅料分厂技术员、厂长，漯河双汇海樱调味料食品有限公司总经
理，漯河天瑞生化有限公司总经理，生鲜品事业部生产副总经理，综合事业
部总经理，漯河双汇食品销售有限公司董事总经理，生鲜品事业部总经理，
公司副总裁，现任公司总裁、董事，兼任万洲国际有限公司执行董事，亦担
任公司若干附属公司的董事长和董事。
    截至本公告披露日，马相杰先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公
司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人
员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，其任职资格
符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    刘松涛先生，1976 年出生，本科学历，中共党员。曾任漯河华意食品有
限公司财务部会计，双汇集团财务中心管理会计，漯河华意食品有限公司、
漯河汇特食品有限公司财务主管，公司漯河屠宰厂财务主管，双汇集团财务
中心主任，公司财务总监，现任河南昌建地产集团有限公司董事，公司常务
副总裁兼财务总监。
    截至本公告披露日，刘松涛先生持有公司股票 7,500 股，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存
在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，其任
职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    王玉芬女士，1967 年出生，大专学历，中共党员，高级工程师。曾任漯
河肉联厂技术员、分厂主任、分厂副厂长、食品研究所所长，双汇集团技术
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中心主任、董事、总工程师、常务副总经理，公司董事，双汇集团总工程师，
公司副总裁，现任河南昌建地产集团有限公司董事，公司总工程师。
    截至本公告披露日，王玉芬女士持有公司股票 153,939 股，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不
存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高
级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，其
任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    孟少华先生，1975 年出生，食品工程领域硕士。曾任公司技术中心研发
员、低温研究所所长、副主任，总部研发中心主任，高温研发中心主任。现
任公司副总裁。
    截至本公告披露日，孟少华先生持有公司股票 3,700 股，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存
在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，其任
职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    李凯先生，1971 年出生，本科学历。曾任百事可乐公司市场部经理，伊
利集团液态奶市场部副总监，农夫山泉股份有限公司市场总监，华润怡宝饮
料有限公司市场总监，公司品牌顾问。现任公司副总裁。
    截至本公告披露日，李凯先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员
的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符
                                 4
合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    乔海莉女士，1964 年出生，大专学历，中共党员，工程师。曾任漯河肉
联厂卫检科副科长，华懋双汇实业（集团）有限公司三分厂车间主任，双汇
集团卫检处处长、业务三处处长，漯河双汇罐头食品股份有限公司董事长、
总经理，唐山双汇食品有限公司董事长，公司董事、监事、肉制品分厂厂长，
公司肉制品事业部生产副总经理，公司副总裁兼肉制品事业部总经理。现任
公司副总裁。
    截至本公告披露日，乔海莉女士持有公司股票 121,053 股，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不
存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高
级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，其
任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    何科先生，1967 年出生，本科学历，中共党员，工程师。曾任中国兵器
工业集团总公司 5103 厂工程管理员，双汇集团设备处技术员、基建处处长、
一分厂厂长、二分厂厂长，双汇集团董事长办公室主任、董事、常务副总经
理，双汇集团基建副总经理，公司董事、总裁助理。现任河南昌建地产集团
有限公司董事，公司副总裁。
    截至本公告披露日，何科先生持有公司股票 117,897 股，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存
在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，其任
职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    杜俊甫先生，1965 年出生，大专学历，曾任漯河肉联厂宣传科副科长、
全质办主任、企管办主任，双汇集团管理中心主任、总经理助理、副总经理、
                                 5
总经济师、董事、党委副书记、党委书记、总经理。现任河南昌建地产集团
有限公司董事，公司副总裁，双汇集团党委书记。
       截至本公告披露日，杜俊甫先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公
司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人
员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，其任职资格
符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
       宁洪伟先生，1977 年出生，大专学历，曾任公司屠宰分厂车间主任、调
度室主任，阜新双汇肉类屠宰业副经理，望奎双汇屠宰业副经理，淮安双汇
屠宰业副经理，金华双汇项目经理，宜昌双汇项目经理，生鲜品事业部销售
副总经理。现任公司副总裁。
       截至本公告披露日，宁洪伟先生未持有公司股票。与其他持有公司 5%
以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公
司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人
员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，其任职资格
符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
       赵国宝先生，1975 年出生，本科学历。曾任公司技术中心技术员，漯河
双汇海樱调味料食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、香辅料分厂调度室
主任，漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、漯河双
汇生物工程技术有限公司项目经理，公司综合事业部总经理。现任公司副总
裁。
       截至本公告披露日，赵国宝先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公
                                    6
司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人
员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，其任职资格
符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    张立文先生，1970 年出生，本科学历，工程师。曾任河南大同塑胶有限
公司技术部经理、技术厂长，漯河高新区经济发展总公司贸易部经理，郑州
双汇大豆食品公司销售副总经理，杜邦双汇漯河蛋白有限公司、杜邦双汇漯
河食品有限公司副总经理、总经理，公司董事会秘书。现任公司副总裁兼董
事会秘书，雄域投资有限公司与兴泰集团有限公司董事。
    截至本公告披露日，张立文先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公
司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人
员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，其任职资格
符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    联系地址：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦证券部
    联系人：张立文
    电话：（0395）2676158
    传真：（0395）2693259
    邮编：462000
    电子邮箱：0895@shuanghui.net




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