证券代码：000895        证券简称：双汇发展           公告编号：2019-88




                 河南双汇投资发展股份有限公司

              第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1. 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 8
日向公司全体董事发出召开第七届董事会第十七次会议的通知。

    2. 董事会会议于 2019 年 11 月 13 日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯

表决的方式召开。

    3. 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

    4. 董事会会议由董事长万隆先生主持。

    5. 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。




    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<公司章
程>的议案》。

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司
章程》进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《<公司章程>修订对照表》。
                                     1
    该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

    （二）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加 2019 年
度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《河南双汇投资发展股份有限公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计的公

告》。

    本公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了独立意见。详见同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限

公司独立董事关于相关事项提交董事会审议事前认可的书面意见》和《河南双汇
投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

    本议案相关事项涉及关联交易，本公司关联董事万隆、万宏伟、焦树阁和马

相杰回避了本议案的表决。

    该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

    （三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2019
年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2019 年 12 月 3 日下午 16：00 召开公司 2019 年第一次临时股东

大会，审议如下议案：

    1．《关于修改<公司章程>的议案》；

    2．《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

    3．《关于确定公司监事会主席薪酬标准的议案》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《河南双汇投资发展股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》。



    三、 备查文件

    1．第七届董事会第十七次会议决议；


                                    2
2．独立董事事前认可意见及独立意见；

3．深圳证券交易所要求的其他材料。



特此公告。




                                      河南双汇投资发展股份有限公司

                                                             董事会

                                                 2019 年 11 月 14 日




                              3