证券代码：000895               证券简称：双汇发展              公告编号：2019-89



                    河南双汇投资发展股份有限公司

                   第七届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

     1. 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 8 日向全
体监事发出召开第七届监事会第八次会议的通知。

     2. 会议于 2019 年 11 月 13 日在双汇大厦公司会议室以现场表决的方式召开。

     3. 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

     4. 会议由公司监事会主席胡运功先生主持。

     5. 会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。




    二、 监事会会议审议情况

     会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确定公司监事会主席薪酬标
准的议案》。

     本着责、权、利相结合、建立相应的激励和约束机制的原则，结合公司的实际经营
情况，拟将公司监事会主席的薪酬标准定为人民币 80 万元/年。

     其他规定：

     1．以上为公司监事会主席的年度薪酬标准，实际发放数额将根据年度绩效完成情


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况考核后进行相应调整；

    2．以上薪酬标准为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

    关联监事胡运功先生已回避表决。

   该议案尚需提交公司股东大会进行审议。




   三、备查文件

   1. 第七届监事会第八次会议决议；

   2. 深圳证券交易所要求的其他材料。




   特此公告。




                                               河南双汇投资发展股份有限公司

                                                                       监事会

                                                           2019 年 11 月 14 日




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