证券代码：000895           证券简称：双汇发展         公告编号：2020-02



                   河南双汇投资发展股份有限公司

               第七届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    (一)   河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2020 年 1 月 13 日向公司全体董事发出召开第七届董事会第十九次会议的通知。

    (二)   董事会会议于 2020 年 1 月 17 日在双汇大厦会议室以现场表决结合
通讯表决的方式召开。
    (三)   董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
    (四)   董事会会议由董事长万隆先生主持。
    (五)   董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人

民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有
限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    （一） 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年
 度日常关联交易预计的议案》。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《河南双汇投资发展股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

    本公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了独立意见。详见同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限
                                    1
公司独立董事关于公司 2020 年度日常关联交易预计提交董事会审议事前认可的
书面意见》和《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于公司 2020 年度日
常关联交易预计的独立意见》。

    本议案相关事项涉及关联交易，本公司关联董事万隆、焦树阁、万宏伟和马
相杰回避了本议案的表决。


    本议案尚待提交公司股东大会审议。


    （二） 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2020
 年第一次临时股东大会的议案》。


    同意于 2020 年 2 月 10 日下午 15:30 召开公司 2020 年第一次临时股东大会，
审议如下议案：
    《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《河南双汇投资发展股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通
知》。



    三、备查文件


    (一)   第七届董事会第十九次会议决议；
    (二)   独立董事事前认可意见及独立意见；
    (三)   深圳证券交易所要求的其他材料。


    特此公告。


                                             河南双汇投资发展股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2020 年 1 月 18 日


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