证券代码：000897            证券简称：津滨发展         公告编号：2018-29

                     天津津滨发展股份有限公司

             关于支付控股股东担保费用的关联交易公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    为支持公司经营发展，天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司、
津滨发展）控股股东天津泰达建设集团有限公司(简称建设集团) 在 2018 年度为
我公司提供贷款担保，提升公司的贷款能力。据此，我公司支付建设集团担保费
用。2018 年度拟发生担保金额在 15 亿元以内，担保费率为 0.5%—1%，并且 2018
年度我公司拟向其支付担保费用在 1500 万元人民币以内。
    天津泰达建设集团持有我公司总股本的 20.92%的股份，为公司控股股东，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，建设集团为公司关联方，公
司向其支付担保费的行为构成关联交易。
    本次关联交易最大金额为 1500 万元，未超过公司最近一期经审计净资产的
5%，且连续 12 个月累计发生的关联交易也未超过公司最近一期经审计净资产的
5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交公司股东大会审批。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准，亦无需提交公司股东大会审批。

    公司第六届董事会 2018 年第三次临时通讯会议以 6 票同意、0 票反对、0
票弃权，审议通过了《关于支付控股股东担保费用的关联交易的议案》。关联董
事华志忠、张明、付贵永、朱文芳、张东阳回避表决。
    公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。
    二、关联方概述
    （一）天津泰达建设集团有限公司基本情况
    1. 名称：天津泰达建设集团有限公司
    2. 公司类型：有限责任公司（国有独资）
    3. 法定代表人：华志忠
    4. 注册地：天津市开发区洞庭路 76 号
    5. 注册资本：壹拾叁亿伍仟万元人民币
    6. 统一社会信用代码：911201161030682277
    7. 主要经营范围：基础设施开发建设；地产开发；各类商业、物资的批发、
零售；房屋租赁；房地产信息咨询服务；商品房销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    8. 实际控制人：天津泰达投资控股有限公司
    9. 近三年发展情况
                                                     单位：万元
           年度         资产总额       营业总收入      净利润

           2015      2,312,340.49   333,032.81      -37,564.80
           2016      2,282,391.28   232,405.22      -11,809.11
           2017      2,026,714.26   149,534.87      -14,323.09
    截至 2017 年末财务状况：（经审计）
    截至 2017 年 12 月 31 日，天津泰达建设集团负债总额 1,744,037.07 万元，
所有者权益 282,677.19 万元。以上财务数据经过审计。
    截至 2018 年 3 月 31 日财务状况：（未经审计）
    截至 2018 年 3 月 31 日，天津泰达建设集团负债总额 1,726,700.44 万元，
所有者权益 273,789.19 万元。以上财务数据未经审计。
    （二）关联关系
    天津泰达建设集团有限公司为我公司控股股东，成立于 1984 年，截至 2018
年 3 月 31 日持有我公司 338,312,340 股股票，持股比例 20.92%，本次交易属
于关联交易。
    三、关联交易标地的基本情况
    2018 年预计天津泰达建设集团有限公司将为我公司提供贷款担保，担保金
额在 15 亿元以内。
    四、关联交易定价依据
    为支持公司经营发展，公司控股股东天津泰达建设集团有限公司为我公司提
供贷款担保。依据公司初步测算，2018 年度建设集团拟为我公司提供 15 亿元以
内的贷款担保，担保费率为 0.5%—1%。为此，2018 年我公司拟支付其担保费用
在 1500 万元人民币以内。担保费率为公司和泰达建设集团协商确定，处于较低
市场费率水平。
    五、交易目的及对上市公司的影响
    公司控股股东为公司部分贷款提供担保能有效提升公司的贷款能力，满足公
司发展的资金需求，对公司当期业绩不会产生重大影响。
    六、2018 年年初至披露日与建设集团的累计关联交易金额
    2018 年初至本公告披露日，公司向建设集团支付担保费 785.37 万元。
    七、独立董事事先认可及发表的独立意见
    独立董事对上述事项事前认可如下：本次交易客观公允，交易条件公平、合
理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情形。董事会严格执行法
律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本次关联交易程序合法，同意议案所
列内容。
    独立董事对上述事项发表独立意见如下：关联方泰达建设集团为我公司提供
贷款担保，有利于公司从金融机构进行融资。本次关联交易不影响公司的独立性，
预计发生的担保金额符合市场情况，所支付的担保费低于行业平均水平，较为合
理，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小股东权益，体现出股东
单位对公司的支持。根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，
关联董事履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。本次关联交易
不存在损害公司和中小股东权益的情形，交易的决策程序符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定。同意《关于支付控股股东担保费用的关联交易的议案》。
    八、备查文件
    1、公司第六届董事会 2018 年第三次临时通讯会议
    2、独立董事事前认可文件
    3、独立董事意见
    特此公告。
                                              天津津滨发展股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2018 年 5 月 12 日