证券简称：*ST 津滨         证券代码：000897       编号： 2019-61

          天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
               2019 年第七次通讯会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2019

年 11 月 8 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2019 年第

七次通讯会议的通知，2019 年 11 月 14 日以通讯方式召开了会议。

会议应到董事 11 名，11 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

    一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于对福建

津汇房地产开发有限公司减资的议案》。

    福建津汇房地产开发有限公司系公司控股子公司，成立于 2011

年 3 月 11 日，注册资本为人民币 59,245.00 万元。其中，天津津滨

发展股份有限公司出资 35,547.00 万元，占其注册资本的 60%；泉州

市众星合兴投资有限公司出资 17,773.50 万元，占其注册资本的 30%；

福建仟家置业有限公司出资 5,924.50 万元，占其注册资本的 10%。

    该公司系为开发津汇红树湾项目设立，由于该项目已进入收尾阶

段，为提升公司资金归集度，提高公司整体资金使用效率，福建津汇

拟减少注册资本金 16,000.00 万元人民币，各股东按照现有持股比例

同比例减资。减资完成后，福建津汇注册资本将减至 43,245.00 万元，

其中，天津津滨发展股份有限公司出资 25,947.00 万元，泉州市众星


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合兴投资有限公司出资 12,973.50 万元，福建仟家置业有限公司出资

4,324.50 万元，各股东持股比例保持不变。

    本次减资不会影响福建津汇的项目开发进展，不会影响公司合并

报表范围,也不会对公司经营产生重大影响。本次减资事项不构成关

联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组，无需提交股东大会审批。



    特此公告。

                               天津津滨发展股份有限公司

                                       董事会

                                    2019 年 11 月 15 日




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