证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2016-018
鞍钢股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2017 年 6 月 8 日 14:00。
（2）股权登记日：2017 年 5 月 9 日。
（3）会议召开地点：
辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号鞍钢东山宾馆。
（4）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）会议主持人：公司董事长姚林先生。
（7）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
2、会议出席情况：
出席会议的股东及股东代表 15 人，代表的股份总数为 5,185,432,172 股，
1
占公司有表决权总股份数的 71.67%；其中内资股股东及股东代表 14 人，代
表的股份总数为 4,872,016,523 股，占公司有表决权总股份数的 67.34%；外
资股股东及股东代表 1 人，代表的股份总数为 313,415,649 股，占公司有表
决权总股份数的 4.33%。
通过网络投票出席会议的股东人数 8 人，代表股份数量为 1,122,462 股，
占公司有表决权总股份数的 0.02%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事
务所指派律师、瑞华会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况：
需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
票数通过的普通决议如下：
议案一、《2016 年度董事会工作报告》。
表决方式: 采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权股东所 表决权股东所 表决权股东所
股数 股数 股数
持表决权的百 持表决权的百 持表决权的百
分比 分比 分比
5,184,741,672 99.987% 108,500 0.002% 582,000 0.011%
其中 A 股中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权 A 股中 表决权 A 股中 表决权 A 股中
股数 股数 股数
小股东所持表 小股东所持表 小股东所持表
决权的百分比 决权的百分比 决权的百分比
3,360,693 96.872% 108,500 3.128% 0 0.000%
2
表决结果：通过
议案二、《2016 年度监事会工作报告》。
表决方式: 采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权股东所 表决权股东所 表决权股东所
股数 股数 股数
持表决权的百 持表决权的百 持表决权的百
分比 分比 分比
5,184,741,672 99.987% 108,500 0.002% 582,000 0.011%
其中 A 股中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权 A 股中 表决权 A 股中 表决权 A 股中
股数 股数 股数
小股东所持表 小股东所持表 小股东所持表
决权的百分比 决权的百分比 决权的百分比
3,360,693 96.872% 108,500 3.128% 0 0.000%
表决结果：通过
议案三、《2016 年度报告及其摘要》。
表决方式: 采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权股东所 表决权股东所 表决权股东所
股数 股数 股数
持表决权的百 持表决权的百 持表决权的百
分比 分比 分比
5,184,741,672 99.987% 108,500 0.002% 582,000 0.011%
3
其中 A 股中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权 A 股中 表决权 A 股中 表决权 A 股中
股数 股数 股数
小股东所持表 小股东所持表 小股东所持表
决权的百分比 决权的百分比 决权的百分比
3,360,693 96.872% 108,500 3.128% 0 0.000%
表决结果：通过
议案四、《2016 年度财务审计报告》。
表决方式: 采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权股东所 表决权股东所 表决权股东所
股数 股数 股数
持表决权的百 持表决权的百 持表决权的百
分比 分比 分比
5,184,765,272 99.987% 84,900 0.002% 582,000 0.011%
其中 A 股中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权 A 股中 表决权 A 股中 表决权 A 股中
股数 股数 股数
小股东所持表 小股东所持表 小股东所持表
决权的百分比 决权的百分比 决权的百分比
3,384,293 97.553% 84,900 2.447% 0 0.000%
表决结果：通过
议案五、《2016 年度利润分配方案》。
表决方式: 采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权股东所 表决权股东所 表决权股东所
股数 股数 股数
持表决权的百 持表决权的百 持表决权的百
分比 分比 分比
5,185,293,272 99.997% 84,900 0.002% 54,000 0.001%
其中 A 股中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权 A 股中 表决权 A 股中 表决权 A 股中
股数 股数 股数
小股东所持表 小股东所持表 小股东所持表
决权的百分比 决权的百分比 决权的百分比
3,384,293 97.553% 84,900 2.447% 0 0.000%
表决结果：通过
议案六、《关于 2016 年度董事及监事酬金的议案》。
表决方式: 采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权股东所 表决权股东所 表决权股东所
股数 股数 股数
持表决权的百 持表决权的百 持表决权的百
分比 分比 分比
5,184,867,672 99.989% 108,500 0.002% 456,000 0.009%
其中 A 股中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权 A 股中 表决权 A 股中 表决权 A 股中
股数 股数 股数
小股东所持表 小股东所持表 小股东所持表
决权的百分比 决权的百分比 决权的百分比
3,360,693 96.872% 108,500 3.128% 0 0.000%
表决结果：通过
5
需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
票数通过的特别决议如下：
议案七、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
表决方式: 采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权股东所 表决权股东所 表决权股东所
股数 股数 股数
持表决权的百 持表决权的百 持表决权的百
分比 分比 分比
5,144,989,304 99.220% 35,794,868 0.690% 4,648,000 0.090%
其中 A 股中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权 A 股中 表决权 A 股中 表决权 A 股中
股数 股数 股数
小股东所持表 小股东所持表 小股东所持表
决权的百分比 决权的百分比 决权的百分比
3,384,293 97.553% 84,900 2.447% 0 0.000%
表决结果：通过。
需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
票数通过的普通决议如下：
议案八、《关于提请股东大会批准聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2017 年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案》
表决方式: 采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
6
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权股东所 表决权股东所 表决权股东所
股数 股数 股数
持表决权的百 持表决权的百 持表决权的百
分比 分比 分比
5,185,269,672 99.997% 108,500 0.002% 54,000 0.001%
其中 A 股中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权 A 股中 表决权 A 股中 表决权 A 股中
股数 股数 股数
小股东所持表 小股东所持表 小股东所持表
决权的百分比 决权的百分比 决权的百分比
3,360,693 96.872% 108,500 3.128% 0 0.000%
表决结果：通过
需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
票数通过的特别决议如下：
议案九、审议《关于股东大会授予本公司董事会增发 H 股股份及其他
可转让权利的一般性授权的议案》。
表决方式: 采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权股东所 表决权股东所 表决权股东所
股数 股数 股数
持表决权的百 持表决权的百 持表决权的百
分比 分比 分比
4,956,906,670 95.593% 228,471,502 4.406% 54,000 0.001%
7
其中 A 股中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权 A 股中 表决权 A 股中 表决权 A 股中
股数 股数 股数
小股东所持表 小股东所持表 小股东所持表
决权的百分比 决权的百分比 决权的百分比
3,280,117 94.550% 189,076 5.450% 0 0.000%
表决结果：通过。
议案十、审议《关于修改<公司章程>的补充议案》。
表决方式: 采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权股东所 表决权股东所 表决权股东所
股数 股数 股数
持表决权的百 持表决权的百 持表决权的百
分比 分比 分比
4,953,209,195 95.522% 232,168,977 4.477% 54,000 0.001%
其中 A 股中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
表决权 A 股中 表决权 A 股中 表决权 A 股中
股数 股数 股数
小股东所持表 小股东所持表 小股东所持表
决权的百分比 决权的百分比 决权的百分比
2,374,831 68.455% 1,094,362 31.545% 0 0.000%
表决结果：通过。
上述议案的具体内容见 2017 年 3 月 29 日、2017 年 3 月 30 日刊登于
《中国证券报》或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限
公司第七届董事会第十次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第七届监事
会第四次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司 2016 年度报告》及其摘要、
《鞍钢股份有限公司 2016 年度审计报告》、《鞍钢股份有限公司 2016 年度
8
董事会工作报告》、《鞍钢股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》及 2017
年 5 月 6 日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的
《鞍钢股份有限公司关于 2016 年度股东大会增加临时提案的公告》。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
本次股东大会经北京金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师见证，并
出具法律意见书。
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以
及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、鞍钢股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议及会议记录。
2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 8 日
9