证券代码：000898         证券简称：鞍钢股份      公告编号：2017-027


                         鞍钢股份有限公司

                第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    鞍钢股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2017 年 9 月 12

日以书面通讯形式召开。公司现有董事 7 人，出席会议的董事 7 人，

达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案一：会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准

《关于向鞍钢广州汽车钢有限公司（以下简称“广州汽车钢”）提供

财务资助借款的议案》。

    本事项为关联交易，关联董事王义栋先生回避表决。

    具体内容请详见2017年9月13日刊登于《中国证券报》及巨潮资

讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于向鞍钢广州

汽车钢有限公司提供财务资助借款的公告》。

    三、独立董事意见

    公司独立董事对上述事项出具了事前认可意见，并发表独立意见

如下：


                                  1
   1、关联董事就该事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合

有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了公正、

公允的原则，符合法定程序。

   2、本次财务资助是按照一般商业条款进行，并且对公司及公司

股东而言交易条款公平合理。

   3、本次财务资助不存在违规情形，未损害公司、非关联股东及

中小股东的利益。

   4、广州汽车钢是公司下属的合营公司，公司持有其 50%股份。

广州汽车钢目前处于运营初期，运营资金紧张。向广州汽车钢提供财

务资助借款，可暂时补充该公司生产运营资金，对该公司的未来发展

有积极的作用，也有利于公司未来获得良好的投资回报。

    5、广州汽车钢资产质量优良，行业前景广阔，经营状况良好，

信用状况良好，具有极强的偿债能力，整体风险可控。同时，此次财

务资助是由广州汽车钢全体股东按股权比例为该公司提供同等条件

的财务资助借款，因此降低了财务资助的风险。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

    2、本次独立董事意见；

    3、深交所要求的其他文件。

                                             鞍钢股份有限公司

                                                        董事会

                                             2017 年 9 月 12 日

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