鞍钢股份有限公司第七届第十八次董事会

                           独立董事意见

    作为鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已

对公司提交的第七届董事会第十八次会议审议的议案及相关文件进

行了认真地审阅及审慎地调查，我们认为：

    一、关于批准郭兆文先生辞去公司联席董事会秘书职务

    基于中国监管政策的变化，及公司生产经营及发展的需要，公司

批准郭兆文先生辞去联席董事会秘书职务。

    公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

    郭兆文先生本人与公司、公司董事会及董事会其他成员之间无任

何意见分歧。

    二、关于聘任陈淳女士担任公司联席董事会秘书职务

    陈淳女士担任公司联席董事会秘书的批准程序符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定。

    陈淳女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系。

    陈淳女士拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且为

香港特许秘书公会会士，其资历和条件均符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

    三、关于本公司与鞍钢集团节能技术服务有限公司签署 2017 年

第二批合同能源管理项目合同书的议案

   1、关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程

序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了
公正、公允的原则，符合法定程序。

   2、该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对公司股东而

言是按公平合理的条款进行的。

   3、交易条款公平合理，且符合公司及公司股东的整体利益，不

会损害非关联股东及中小股东的利益。

    四、关于公司计提资产减值准备的议案

   公司计提资产减值准备，是结合公司的实际情况，符合《企业会

计准则》的相关规定。批准程序符合有关法规和《公司章程》的规定。




                                            独立董事：吴大军

                                                        马卫国

                                                        罗玉成

                                            2017 年 10 月 20 日